证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-053 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议， 于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过39.30亿元 的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额度 不超过26.40亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 12.90亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构实际发生的担保为准。根据实际经 营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内 的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新 纳入合并范 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-052 广东科翔电子科技股份有限公司 | 股东名称 | 持股总数量（股） | 占公司股本比例（%） | | --- | --- | --- | | 张新华 | 4,730,562 | 1.1431 | 二、本次减持计划的主要内容 1. 减持目的：自身资金需求 2. 股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含资本公积转增股本取得的股份） 关于特定股东减持计划的预披露公告 公司特定股东张新华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份4,730,562股（占公 司扣除回购专户股份后总股本413,834,222股的1.1431%）的股东张新华先生拟在减持计划 公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易合计减持公司股份不超 过4,730,562股（即不超过公司扣除回购专户股份后总股本413,834,222股的1.1431%）。 （如遇派息、送股、转增股本、配股等除权 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-051 广东科翔电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人郑晓蓉女士的通知，获悉其将持有的公司部分股份解除了质押，并在中 国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 一大股 | 押股份数量 | 股份比例 | 本比例 | 质押起始 日 | 质押解除 日 | 质权人 | | | 东及其 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市 中小担 | | 郑晓 | 是 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-050 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 累计回购股份 860,200 股，占公司当前总股本的比例为 0.2074%，最高成交价为 人民币 8.10 元/股，最低成交价为人民币 5.72 元/股，成交总金额为人民币 603.81 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 ...

关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议， 于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过39.30亿元 的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额度 不超过26.40亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 12.90亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构实际发生的担保为准。根据实际经 营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内 的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及将来新 纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司）内部可进行额度调剂。担保 额度期限自2023年年度股东大会审议通过后1 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-048 广东科翔电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人郑晓蓉女士的通知，获悉郑晓蓉女士将其所持有的公司部分股份进行质 押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | | 蓉 | 晓 | 郑 | | | | | 称 | | 名 | 东 | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是 | | | | | 动人 | 一致行 | 东及其 | 一大股 | 东或第 | 控股股 | 是否为 | | | | | 8,400,000 | | | | | | | | 量（股） | 本次质押数 | | | | | | | 13.63 | ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-047 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 （均含本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格 上限及回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目 前总股本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回 购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于 2024年2月5日、2024年2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-046 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，以及于2024年5月15日召开的 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子（孙）公司（含下属控股公司）在确保不影响正 常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币11.40亿元（含本数）的 部分暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00 亿元），以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为 自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用，期满后闲置募集资金将归还至公司募集资金专项账户。同时授 权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使决策权并签署相关合同及文件，公司财 务部负责 ...

二、担保进展情况 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-045 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议， 于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙） 公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公 司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过39.30亿元 的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过70%的子（孙）公司提供担保额度 不超过26.40亿元，为资产负债率不超过70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 12.90亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构实际发生的担保为准。根据实际经 营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公司合并报表范围内 的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或控股子公司、已设立的及 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 广东科翔电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年05月16日（周四）15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动平台 董事长兼总经理：郑晓蓉女士 副总经理：程剑先生 董事兼董事会秘书：郑海涛先生 上市公司接待人员姓名 财务总监：刘涛先生 保荐代表人：张开军先生 独立董事：赵玉洁女士 ...