证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-027 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1 名），独立董事2名。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑晓蓉女士、谭东先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名赵玉洁女士、陈秋锋先生 为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，广东科翔电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华会计师事务所"）的前 身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转 制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2．人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙 人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-034 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，广东科翔电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 公司 2024 年年度计提的资产减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据 （商业承兑汇票）、存货、固定资产和商誉，计提信用、资产减值损失合计人民币 8,721.45万元，本报告期内无转回信用、资产减值损失。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 本期信用/资产减值损失情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | 计提 | 转回 | 合计 | | 一、信用减值损失 | 3,189.82 | 0.00 | 3,189.82 | | 其中：应收账款 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于未弥 补亏损达到股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024年 12月 31日，公司合 并财务报表中未分配利润为-179,919,415.95 元，母公司未分配利润为 113,071,229.42 元， 股本为 414,694,422元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共 和国公司法》及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定，该事项需提交公 司股东会审议。 二、亏损主要原因 2024 年末，公司未弥补亏损金额较大的原因为： 1、2024年，全球PCB市场整体呈 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-035 公司自相关会计政策印发之日起执行上述会计政策的变更。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容 进行了进一步的规范及明确。上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了 ...

声明人陈秋锋作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人该公司董事会提名为该公司第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会 提名委员会资格审 查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-023 广东科翔电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉 地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。 具体如下： 一、适用对 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-026 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于2025年4 月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁、申请综合授信暨相关担保的的议 案》，同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在审议 通过的融资、担保额度范围内办理并签署相关文件。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（含股东代表）所持有表决权 的三分之二以上表决通过。 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授 信暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%（系为子（孙）公司的担保）、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%（系为子（孙）公司的担保），敬请广 大投资者注意投资风险。 本次审议的融资、担保额度仅为预 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-029 广东科翔电子科技股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险 合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议 案回避表决。该事项须提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公 司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4月 23日 召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高流动资金使用效率， 合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司（含 下属控股公司）使用最高额度不超过 9 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会同意授权董事长及其授权人士代表公司在额度范围之内对 现金管理事项进行决策，并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，公司及子公司（含下属控股公司）拟使用闲置的自有资金进行现金管 理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）现金管理额度及使用 ...