证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 标的股票来源为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件 ...

银川威力传动技术股份有限公司 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表 是 | 40 | | | --- | --- | --- | | 决 | | | | 是否存在金融创新事项 否 | 41 | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 | | | | 误所产生的一切法律责任。 | | | | 银川威力传动技术股份有限公司 | | | | 2024 年 7 月 3 | | 日 | 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：威力传动 | | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 否 | | | 票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 不适用 | | | 予权益数量的 20％ | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 ...

声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年七月 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《银川威力传动技术股份有 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-040 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日(星期四)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的股份后续将用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不 超过人民币3,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币60.00元/股。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-028）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-030）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，特制定《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持 股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保 证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件， 以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》、公司股权激励计划的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-039 银川威力传动技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事赵一佳女士提交的书面辞职申请。 赵一佳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务， 原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，赵一佳女士将不再担任公司任何 职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，赵一佳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，赵一佳女士的辞职将在股东大会补选产生新任非职工代表监事后方能 生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工 作。 截至本公告披露日，赵一佳女士未持有公司股份，其离任后将严格遵守《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相应法律、法规的规定。 赵一佳女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作 和健康发展发挥了 ...

银川威力传动技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2024年7月3日 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了非职 工代表监事赵一佳女士的书面辞职申请，赵一佳女士因个人原因向公司申请辞 去公司非职工代表监事的职务。 赵一佳女士的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，赵一佳女士不 再担任公司任何职务。 截至本说明出具日，赵一佳女士本人及其配偶或其他关联人未持有公司股 份，不涉及持股及减持承诺事项。 ...

3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为 本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本员 工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，本员工持股计划亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。 银川威力传动技术股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规及规范 性文件的规定，认真审阅了《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内容，并经公司 全体监 ...