证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《银川威力传动技术股份有限公 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公告时公司股 | | | | 股） | 例 | 本总额的比例 | | 常晓薇 | 董事、副总经理 | 2.03 | 3.43% | 0.03% | | 李娜 | 财务总监 | 1.66 | 2.80% | 0.02% | | 周建林 | 副总经理、董事会秘 书 | 1.40 | 2.36% | 0.02% | | 核心业务（技术）人员（59 | 人） | 54.14 | 91.41% | 0.75% | | | 合计 | 59.23 | 100.00% | 0.82% | 注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权 ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 13 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 14 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | （七）本 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-038 银川威力传动技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式 于2024年6月29日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，监事赵一佳女士通过 通讯方式远程参会，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 法律意见 释 义 除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 公司、威力传动 | 指 | 银川威力传动技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-037 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件方 式于2024年6月29日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事 会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员 工的凝聚力和公司核 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的股份后续将用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不 超过人民币3,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币60.00元/股。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-028）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-030）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

银川威力传动技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 银川威力传动技术股份有限公司 监事会 2024年7月3日 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了非职 工代表监事赵一佳女士的书面辞职申请，赵一佳女士因个人原因向公司申请辞 去公司非职工代表监事的职务。 赵一佳女士的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，赵一佳女士不 再担任公司任何职务。 截至本说明出具日，赵一佳女士本人及其配偶或其他关联人未持有公司股 份，不涉及持股及减持承诺事项。 ...

银川威力传动技术股份有限公司董事会 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及 《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定了《银川威力传动技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"），公司董事会经审慎分析及核 ...

证券简称：威力传动 证券代码： 300904 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年七月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 标的股票来源为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激 ...