证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-014 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审 议，具体情况如下： 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的合规性、合理性说明 公司 2023 年年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关 承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利 润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-007 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年3月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事甘倍仪、宋乐、 李道远、季学武以通讯表决方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报 告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 202 ...

第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审议，并由股东大会决定。提 交董事会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 银川威力传动技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称会计 师事务所），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所必须具有证券期货相关业务资格，并完成已 备案的条件,具有良好的执业质执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）会计师事务所、提供服务的注册会计师购买职业保险或计提职业风险 基金； （四 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 38.63 | | | | | 亿元 | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 3 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2024年3月29日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 银川威力传动技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋乐、李道远、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年3月29日 银川威力传动技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋乐、李道远、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-011 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的 确认及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议了《 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决。关于公司董事、监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方 案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪 酬以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 总额（万元） | | ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宋乐） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势 ，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等 工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 宋乐，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研 究生学历。2011年9月至2014年8月任上海证券交 ...

银川威力传动技术股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）规模、行业特征、风 险偏好和风险承受度等因素及净资产情况，区分财务报告内部控制和非财务报告 内部控制，公司研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并判断 是否属于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 一、财务报告内部控制缺陷认定标准 1、重大缺陷 财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财 务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的 缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。 出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制"重大缺陷"： （1）公司内部控制无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影 响； 衡量指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 资产总额 错报金额≥2% 0.5%≤错报金额<2% 错报金额<0.5% 营业收入 错报金额≥3% 1%≤错报金额<3% 错报金额<1% 利润总额 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 李阿波 李娜 寇冬菊 第 3 页 共 7 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...