Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 553,152,551.53, representing a decrease of 10.65% compared to CNY 619,063,572.81 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 41,201,418.47, down 39.64% from CNY 68,229,290.47 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 7,255,374.25 yuan, a decrease of 86.12% compared to the previous year[25]. - The cash flow from operating activities was -50,681,992.57 yuan, representing a decline of 911.72% year-on-year[25]. - The total assets at the end of 2023 reached 1,501,168,433.04 yuan, an increase of 45.56% compared to the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 202.41% to 842,140,176.69 yuan compared to the previous year[25]. - The basic earnings per share were 0.68 yuan, down 46.03% from 1.26 yuan in the previous year[25]. - The company reported a total revenue of 96,127,660.99 yuan in Q1 2023, with a net profit of 4,047,646.02 yuan[27]. - In Q2 2023, the revenue was 194,592,252.03 yuan, with a net profit of 18,629,865.44 yuan[27]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.60 per 10 shares, based on a total of 72,382,323 shares[5]. - The company has not issued any bonus shares during the profit distribution[5]. - The company reported a total distributable profit of RMB 141,140,606.27, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[178]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.60 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 72,383,232 shares, pending approval at the 2023 annual general meeting[179]. Market and Industry Outlook - The company expects significant growth in the wind power sector, with global onshore wind installations projected to exceed 100GW by 2024[33]. - The company anticipates that the wind power industry will face challenges but will benefit from technological innovations and cost reductions in the medium term[34]. - The government has introduced policies to support the healthy development of the wind power industry, which is expected to achieve rapid growth during the 14th Five-Year Plan period[35]. Product Development and Innovation - The company specializes in the research, production, and sales of wind power gearboxes, including yaw and pitch gearboxes, serving the renewable energy sector with precision transmission solutions[36]. - The company has developed various models of wind power gearboxes that are applicable to onshore and offshore wind turbines ranging from 1MW to 17MW in power capacity[42]. - The company has successfully developed a 5.5 MW onshore wind turbine gearbox, which has completed acceptance testing and is expected to enhance market share in the high-power wind turbine gearbox sector[68]. - The company has achieved mass production of the high-power density yaw gearbox, with a torque density reaching 290 Nm/Kg, contributing to revenue generation[68]. - The company is focusing on the research and development of high-efficiency, integrated electric drive assemblies for new energy vehicles, successfully completing trial production and testing[68]. Research and Development - The company has a research and development team of 154 personnel, with approximately 96.75% holding a bachelor's degree or higher, ensuring a strong technical foundation[44]. - R&D investment amounted to ¥42,559,569.71 in 2023, accounting for 7.69% of operating revenue, up from 5.20% in 2022[72]. - The company increased its R&D personnel from 118 in 2022 to 154 in 2023, representing a growth of 30.51%[72]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independence from its controlling shareholders[126]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring accurate and timely communication with investors[130]. - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations in its information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[191]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 787, with 413 in production, 56 in sales, 154 in technical roles, and 148 in administrative positions[172][173]. - The company has established a series of training programs to enhance employee skills and improve departmental efficiency[175]. - The company emphasizes a people-oriented talent strategy, providing diverse cultural activities and a comprehensive training system to support employee development[194]. Financial Management and Investments - The company reported a total investment of ¥206,285,895.64 during the reporting period, a slight decrease of 1.29% from ¥208,977,581.35 in the previous year[85]. - The company has ongoing significant non-equity investments, with a total actual investment of ¥324,801,164.30 in precision wind power equipment manufacturing[88]. - The company achieved a significant reduction in its consolidated asset-liability ratio from 73.00% at the end of 2022 to 43.90% at the end of the reporting period, primarily due to the issuance of 18,096,000 shares at a price of RMB 35.41 per share, raising a total of RMB 640,779,360[118]. Strategic Initiatives - The company plans to further consolidate its position in the wind power market and actively explore markets in engineering machinery and solar thermal energy in 2024[110]. - The company is actively pursuing potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[145]. - The company plans to implement a development strategy for the period 2024-2026, focusing on future growth and market expansion[170].

银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银川威力传动技术股份有限公司全体董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合银川威力传动技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会第二次会议 | 2023/2/7 | 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资 的议案》 | | | | 2、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 3、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》 | | | | 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大 | | | | 会的议案》 | | 第三届董事会第三次会议 | 2023/2/17 | 1、审议通过《关于确认公司 2022 年度财务审阅报 | | | | 告并同意对外报出的议案》 | | 第三届董事会第四次会议 | 2023/3/24 | 1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》 | 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，严 格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、 科学决策，忠实、勤勉尽 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | --- | --- | --- | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 95 页 三、财务报表附 ...

（一）基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1114号文《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票18,096,000股，发行价格为每股人民币35.41元，募集资金总额为 人民币640,779,360.00元，扣除各项不含税发行费用人民币85,743,435.91元 后，募集资金净额为人民币555,035,924.09元。 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次 公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专户注销前产生 的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额 为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-017 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2023年12月31日为基准日，对2023年度 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 公司按照企业会计准则的相关要求，对2023年度存在减值迹象的资产进行全面清 查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计1,357.03万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -42.92 | | | 应收账款坏账损失 | 872.07 | | | 其他应收款坏账损失 | 4.49 | | 资产减值损失 | 应收质保金坏账损失 | ...

一、报告期内，公司共召开九次监事会会议，各次会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 1 项议案： 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，充分行使对公司董事和高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的运作和发展起到积极 作用。现将 2023 年度主要工作汇报如下： （1）《关于确认公司 2022 年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》 （二）2023 年 3 月 24 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 7 项议案： （6）《关于审查 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》 （7）《关于确定公司监事 2023 年度考核方案的议案》 （三）2023 年 3 月 27 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 1 项议案： （1）《关于同意对外报出公司 2020-2022 年财务报告的议案》 （四）2023 年 4 月 7 日， ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对威力传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销 商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,8 ...

一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过审阅公司相关制度、查阅三会会议记录、公司章程等文件及公司 内部审计报告、独立董事意见、中介机构报告等方式对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行了审慎核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对威力传 动 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：银川威力传动技术股份有限公司、全资 子公司银川威马电机有限责任有限公司、全资子公司上海威郅新能源有限责任公 司及分公司银川威力传动技术股份有限 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-007 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年3月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事甘倍仪、宋乐、 李道远、季学武以通讯表决方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报 告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 202 ...