证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-057 银川威力传动技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本事项已经2020年 年度股东大会及2022年年度股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《 关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议 案》授权董事会，在本次发行上市后，结合发行上市情况，相应修改或修订上 市后生效的《公司章程》，并办理公司工商变更登记等事宜。现将具体情况公 告如下： 一、公司注册资本和公司类型变更情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月18日印发的《关于同意银川威力 传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-050 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2023年8月17日发出，补充通知已通过邮件方式于2023年8月25日发出。会 议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参 加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金，符合法律、法规的规定以 ...

中信建投证券股份有限公司 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专户划 转等额资金至公司一般结算账户，主要操作流程与要求如下： 1、合同签订：根据募投项目建设进度，由经办部门确认可以使用银行承兑汇 票进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同； 关于银川威力传动技术股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称（ 中信建投证券"或（ 本保荐机构"） 作为银川威力传动技术股份有限公司 以下简称 威力传动"或 公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票 支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了认真、审慎 核查，并发表如下核查意见： 一、募集 ...

为规范银川威力传动技术股份有限公司（简称"公司"）金融衍生 品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规 章和业务规则及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 本制度所称金融衍生品是指场内交易或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度适用于公司的金融衍生品交易业务，在未经公司批准的情况 下，各分子公司不得从事金融衍生品交易业务。同时，公司应当按照有关法律、 法规、部门规章、业务规则和本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露 义务。 公司从事金融衍生品交易业务的资金来 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称（ 中信建投证券"或（ 本保荐机构"） 作为银川威力传动技术股份有限公司 以下简称 威力传动"或 公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了认真、审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（ 关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕1114 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（ A 股）股票 18,096,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 35.41 元/股，募集资金总额为人民币 640,779,360. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《银川威力 传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《银川威力传 动技术股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为银川威力传动技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东 负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、 公正的判断立场，现对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项，发表 如下独立意见： 一、《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 经核查，我们认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16号》（财会（2022）31号）相关要求，变更公司相应的会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。有关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号）（以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月 1日起施行。 2、会计政策变更日期 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-062 银川威力传动技术股份有限公司 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-055 银川威力传动技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 324,130,008.62元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律 法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，每股面值人民币 1 元，发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称（ 中信建投证券"或（ 本保荐机构"） 作为银川威力传动技术股份有限公司 以下简称 威力传动"或 公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司调整募投项目募集 资金投入金额的情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金情况 单位：万元 | 项目名称 | | 总投资额 | 募集资金投资额 | | 项目备案或核准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | | | 精密风电减速 器生产建设项 | | 67,942.43 | 57,942.43 | 35,446.02 | 2020-640901-35-03-000 | | 目 | | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-047 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023年8月17日、2023年8月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 35.51%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、据中证指数网站信息，截止2023年8月18日，公司股票最新市盈率为 120.94倍，公司所处的通用设备制造业最新平均市盈率为31.69倍，公司股票市 盈率明显高于行业均值。敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资 风险，理性投资。 （2）本项目尚未正式实施，项目实施进度及经济效益存在不确定性。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格于202 ...