证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-061 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司决定于2023年9月18日召开公司 2023年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2023年第三 次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日（星期 一）上午9:15-9:25，9:30-11 ...

法定代表人：李阿波 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：寇冬菊 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | 2023 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 银川威马电机 | 子公司 | 应付账款 | 1 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-063 银川威力传动技术股份有限公司 更正后： 一、网络投票的程序 1.投票代码为"350904"，投票简称为"威力投票"。 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-061）。（以下简称"原公告"）。经事后审查， 原公告"附件一：参加网络投票的具体操作流程"中投票代码及"附件三： 2023年第三次临时股东大会参会股东登记表"中参会股东登记表邮寄期限有误。 现对公告中部分内容更正如下： 一、附件一：参加网络投票的具体操作流程 更正前： 一、网络投票的程序 1.投票代码为"300904"，投票简称为"威力投票"。 二、附件三：2023年第三次临时股东大会参会股东登记表 更正前： 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥290,719,913.02, representing a 44.82% increase compared to ¥200,743,764.98 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥22,677,511.46, which is a 29.56% increase from ¥17,502,869.13 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 10,718,480.10, representing a 17.22% increase compared to the previous period[26]. - The operating cash flow net amount improved significantly to CNY 2,146,674.10, a 113.94% increase from the previous period[26]. - Basic and diluted earnings per share increased by 31.25% to CNY 0.42[26]. - Total assets reached CNY 1,099,242,930.39, marking a 6.59% increase from the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.14% to CNY 301,152,799.98[26]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥290,719,913.02, a significant increase of 44.7% compared to ¥200,743,764.98 in the same period of 2022[159]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥22,677,511.46, representing a 29.5% increase from ¥17,502,869.13 in the previous year[161]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥22,677,511.46, an increase from ¥17,502,869.13 in the previous year[162]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.50 per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 72,383,232 shares[4]. - The company has a cash dividend distribution plan of 4.50 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 32,572,454.40 yuan (including tax)[85]. - The total distributable profit for the period is RMB 159,997,911.88[86]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.50 per 10 shares, totaling RMB 32,572,454.40, which represents 100% of the distributable profit[87]. Risk Management and Governance - The management has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of risk management[4]. - The report indicates that all board members attended the meeting to review the half-year report, ensuring governance and accountability[4]. - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's responsible personnel, ensuring transparency[4]. - The company emphasizes fair and transparent investor relations management, enhancing communication with shareholders[95]. - The company held three shareholder meetings and eight board meetings during the reporting period, ensuring effective governance[93]. Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[4]. - The company specializes in the R&D, production, and sales of wind power gearboxes, including yaw and pitch gearboxes, serving various power types from 1MW to 14MW[39]. - The global wind power market is projected to add 680GW of new installed capacity from 2023 to 2027, with an average annual addition of over 130GW[35]. - The company has established stable partnerships with major wind power manufacturers, including Goldwind and Siemens Gamesa, enhancing its market position[41]. - The company is focused on technological innovation and quality control to meet the increasing demands of large-capacity wind turbine gearboxes[37]. - The company focuses on the wind power yaw and pitch reducer sectors, aiming to expand into new markets and customer bases for sustainable growth[43]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company holds 138 authorized patents, including 16 invention patents, enhancing its competitive edge in the wind power reducer market[46]. - The company has a dedicated R&D team of 156 personnel, with approximately 97.44% holding a bachelor's degree or higher, ensuring a high level of technical expertise[46]. - Research and development expenses amounted to ¥18,844,791.59, representing a 19.40% increase from ¥15,782,716.49[55]. - The company has a strong focus on continuous innovation and R&D investment in key technologies related to wind power reducers, maintaining its status as a national high-tech enterprise[45]. Financial Position and Assets - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to ¥293,460.36, a 99.30% drop from ¥41,671,427.01, primarily due to higher loan repayments[55]. - The total assets at the end of the reporting period included fixed assets valued at ¥325,267,049.30, which accounted for 29.59% of total assets[64]. - The total liabilities increased to ¥798,090,130.41, up from ¥752,828,556.16, representing a growth of approximately 6.3%[152]. - Current assets rose to ¥586,709,314.31 from ¥555,320,508.82, indicating an increase of about 5.7%[155]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥232,370,015.57 from ¥185,443,212.01, reflecting a rise of approximately 25.3%[156]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥301,152,799.98 from ¥278,475,288.52, an increase of about 8.1%[152]. Customer Concentration and Operational Efficiency - The top five customers contributed to 97.65% of the company's revenue, highlighting a significant customer concentration risk[78]. - The company plans to enhance operational efficiency by improving receivables collection and inventory management to mitigate financial pressure[78]. - Direct material costs accounted for 85.15% of the main business costs, with major raw materials including gears, castings, and motors, which are subject to price volatility[79]. - The company utilizes an "order-based production" model, aligning production with customer demand to optimize efficiency[2]. Environmental and Compliance - The company has achieved ISO 14001 and ISO 9001 certifications, focusing on energy-saving technologies and reducing carbon emissions[91]. - There were no significant legal disputes or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[107]. - The company has maintained a good integrity status, with no overdue debts or unfulfilled court judgments[108]. Shareholder Information - The total number of shares is 54,287,232, with 69.63% being limited shares[132]. - The largest shareholder, Li Abbo, holds 64.99% of the shares, totaling 35,280,000 shares[134]. - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[73]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[88].

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-059 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 公司2023年半年度利润分配预案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会 审议。 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东 大会审议，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2023年半年度未经审计财务报告，公司2023年半年度合并报表可 供分配利润 为164,147,711.08元，2023年 半年度母公 司可供 分配利润为 159,997,758.65元。按照母公司与合并报表 ...

II 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 … 第 1-2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………… 第 8页 | | (四)签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 9-10 页 | 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于银川威力传动技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9059 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司(以下简称威力传动公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-054 银川威力传动技术股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司董事会(以下简称"公司")于2023年8月 28日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，本次调整是根据募投 项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改 变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有 利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略 要求，符合公司及公司股东的长远利益。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114号），本公司由联席 主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,096,000股， ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-049 银川威力传动技术股份有限公司 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2023年8月17日发出，补充通知已通过邮件方式于2023年8月25日发出。 会议采用现场会议和通讯相结合的方式召开，由董事长李阿波先生主持。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书和财务总监列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： 公司调整募投项目募集资金的具体投入金额是根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影 响公司正常经营以 ...

银川威力传动技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-056 银川威力传动技术股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，为了有利于加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率， 公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换，相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 35.41 元/股，募集资金总额为人民币 640,779, ...