二、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议； 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-103 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 收到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主 任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任 何 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会审议情况 为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名郑海洋先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，经公 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-101 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事专门会议已对郑海洋先生的任 职资格进行了审查，一致同意董事会提名其为独立董事候选人并提交股东大会审 议。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。 1 具体内容及相关人员简历详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》。 （二）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》。 公司独立董事张建军先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事 职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员等职务。鉴于公司独 立董事唐秋英女士具备较丰富的会计专业知识和经验，为注册会计师，为完善公 司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会一 ...

东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，汇创达于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 25,226,666 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，汇创达共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关 的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2020]000701 号"验资报告验证确认。 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东吴证券"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市汇创达科技股份有限公司董事会现就提名郑海 洋为深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市汇创达科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市汇创达科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-100 公司于近日完成相关工商变更登记手续，并对修订后的《公司章程》予以备 案，变更后的登记事项如下： 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记基本情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并授权董事会及其授权人士 办理本次公司变更注册资本、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等 相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。具体 内容详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日和 2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披 露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》（公告编号：2023-082）和 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-099 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2023 年 12 月 20 日 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收 到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、 第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张建 军先生原定任期为三年，至公司第三届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张建军先生的辞职将 导致公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比不符 合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张建军先生仍将依照相关 法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的 相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。张建军先生的辞 职将自公司股 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-098 宁波通慕与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）开展融资融券 业务，于 2023 年 12 月 19 日将其持有的公司无限售股份 8,370,000 股转入其在 招商证券开立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。 截至本公告披露日，宁波通慕共持有公司股份 29,499,130 股，占公司总股 本的 17.05%，其中通过普通证券账户持有 21,129,130 股，占其所持股份总数的 71.63%,占公司总股本的 12.22%；通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有 8,370,000 股,占其所持股份总数的 28.37%，占公司总股本的 4.84%。公司控股 股东、实际控制人李明先生及共同实际控制人董芳梅女士分别持有公司股份 61,722,520 股、6,126,742 股，分别占公司总股本的 35.68%、3.54%，均为宁波 通慕的一致行动人，三者合计持有公司股份 97,348,392 股，占公司总股本的 56.28%，其中通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有 8,370,000 股，占其 及其一致行动人 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-097 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0683 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-096 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30。 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 1、出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表的股份总数为 108,175,160 股，占公司有表决权总股份 172,972,979 股的 62.5388%。其中：出席现场会议 的股东及股东代表 4 人， ...