第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 深圳市汇创达科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市汇创达科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定制订本 制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的 日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 远期外汇交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市汇创达股份有限公司（以下简称"公司"）远期外 汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险及强化公司内部的风险控制，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币 外汇掉期业务等外汇交易业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公司"）， 但未经公司同意，公司下属子公司不得自行开展该业务。 第四条 公司从事远期外汇交易业务应遵守国家有关法律、法规及规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第五条 公司以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值，不进行单纯以套利为 目的的远期结售汇及外汇期权交易，所有业务必须以正常生产经营需求为基础， 以具体经营业务为依托，以 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规 划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会特设立战略委员会并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及任免 第四条 战略委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职 权；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委 员会主任 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻碍股东 会依法履行职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 1 深圳市汇创达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护公司、股东及债权人合法权益，规范公司股东会的组织和行 为，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等 法律、法规及规范性文件以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简 称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条为了加强深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称重大信息是指根据法律法规、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人 等。 第二章 一般规定 第四条公司重大信息内部报告制度是指可能对公司生产经营及日常运营产 生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部 门、分支机构和控股或参股公司的 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，提高总经理及公司总经理 领导下的经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理与改 革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市汇创达科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关规定，并结合本公司实际，制定本 工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管 理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董 事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和 管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总 经理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司 章程的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理 ...

第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）； 深圳市汇创达科技股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投融 资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经济效 益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； （六）对外发放贷款； （七）其他投资事项。 第四条 本制度所称融资是指公 ...

第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务 所选聘办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市汇 创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司管理层可视重要性程度参照本制度执行。 深圳市汇创达科技股份有限公司 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规和《深圳市汇创达科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金 ...