| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 二、其他说明 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购的公司股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 45.61 元/股（含），具体回购股份的数量以回购完毕或回 购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www. ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 3 月 1 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购股份数量为 260,362 股，占公司总股本的 0.2439%，最高成交 价为 30.16 元/股，最低成交价为 29.46 元/股，成交总金额为人民币 7,791,435.18 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份 方案。 二、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施本次股份回购。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无 限售流通 股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江亿田投资管理有限公司 | 47,200,000 | （%） 47.37 | | 2 | 王泽龙 | 4,114,212 | 4.13 | | 3 | 嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 4.01 | | 4 | 嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 4.01 | | 5 | 赵立乾 | 1,276,662 | 1.28 | | 6 | 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17021 | 组合 1,094,166 | 1.10 | | 7 | 曹 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 （4）回购股份的价格：不超过人民币 45.61 元/股（含）（不超过董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额上 限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份总数量约为 219.2501 万股，占公司 总股本的 2.0539%；按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额下限人民币 5,000 万元测算，预计回购总数量约为 109.6251 万股，占公司总股本的 1.0269%。 具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量 为准； （6）回购股份的资金来源：公司自有资金； （7）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 2 月 26 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定： （1）公司股票上市已满六个月； （ ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 （2）回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权 激励； （3）用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实 际回购股份使用的资金总额为准； （4）回购股份的价格：不超过人民币 45.61 元/股（含）（不超过董事会 审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （5）回购股份的数量：按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额上 限人民币 10,000 万元测算，预计回购股份总数量约为 219.2501 万股，占公司 总股本的 2.0539%；按照回购股份价格上限 45.61 元/股，回购金额下限人民币 5,000 万元测算，预计回购总数量约为 109.6251 万股，占公司总股本的 1.0269%。 具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份 ...

| 证券代码：300911 | | --- | | 证券简称：亿田智能 | | 公告编号：2024-012 | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：现场表决结合网络投票 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 31 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2024 年 1 月 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-011 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 浙江亿田投资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）、实际控制人孙伟勇先生、 陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"亿顺投资"）、嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"亿旺投资"）的通知，获悉控股股东亿田投资、实际控制人孙伟勇先生、 陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资将所持有的本公司可 转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，相关质押登记手续已办 理完毕。具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | 占公司可转 | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| | | 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：孙伟勇 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开公司第三届董事会第三次会议，并于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 091）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息内容如下： 名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 统一社会信用代码：91330683768696455K 董事会 2024 年 1 月 23 日 注册资本：壹亿零陆佰柒拾肆万捌仟捌佰伍拾元 成立日期：2003 年 ...