| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"）对公司会计政策进行相应的变更和调整，本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。本次会计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会 ...

| | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次拟申请综合授信的情况 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2024 年度计划向银行申 请合计不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额度期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，该授信额度在授信期限 内可循环使用。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目 贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务 品种以相关银行审批为准）。 二、授信协议主要内容 公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授 信额度，各银行 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 （郑磊） 各位股东及股东代表： 本人郑磊作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 16 日任期届满期间，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑磊，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大 学宪法学与行政法学博士研究生学历，教授职称。2007 年 9 月至 2009 年 7 月， 任中国人民大学法学院博士后研究员；2009 年 8 月至今，任教于浙江大学法学 院；2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司独立董事。现同时兼任浙江金道 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审 计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定， 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江 亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公 开 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱国庆） 各位股东及股东代表： 本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极 关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，报 告期内，本人自 2023 年 10 月 16 日起担任公司第三届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国 农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任 上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大 发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司 财务总监；2 ...

二、监事会会议审议情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-024 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2024 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公 司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露 的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 特别提示： 1、证券代码：300911 证券简称：亿田智能 2、债券代码：123235 债券简称：亿田转债 3、转股价格：38.08 元/股 4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或 休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次可转换公司债券 （以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 自 2024 年 4 月 1 日至 20 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 一、截至上月末回购进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购股份数量为 1,257,962 股，占公司总股本的 1.1784%，最高成 交价为31.00元/股，最低成交价为27.88元/股，成交总金额为人民币37,495,298.18 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币 45.61 元/股。本次回购符合有关法律法规的规定和公司既定的回 购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格及集中竞价交易的委托时间 段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 二、其他说明 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购的公司股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 45.61 元/股（含），具体回购股份的数量以回购完毕或回 购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www. ...