山东南山智尚科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东南山智尚科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证财务信息的真实性 和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基 础管理制度。 （四）具 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 山东南山智尚科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东南山智尚科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《山东南山 智尚科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(以下简 称"本制度")。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代控股股东及关联方偿还债 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 累积投票制实施细则 山东南山智尚科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《山东南山智尚科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 投票制度。即公司股东会选举董事时，股东所拥有的表决权总数等于该股东所持 有的股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以按意愿将其拥有的全部表决权 集中投向一位候选董事，也可以将表决权分散投给数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事。在股东会上 拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采 用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东南山智尚科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为强化山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东南山智尚科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或拟发生可能对公司 证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定的内部信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 内部信息报告义务人是公司重大信息内部报告工作的第一责任人。 董事会秘书是公司重大信息内部报告的汇总负责人，负责公司重大信息的对外披 露工作。 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 总经理工作细则 山东南山智尚科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他现行有关法律法规的规定制定。 第三条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公 司行政工作负责人。 第四条 公司的总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第五条 公司设总经理 1 人，对董事会负责，由董事会聘任或解聘。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露管理办法 山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称"证 券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 山东南山智尚科技股份有限公司 审计委员会工作制度 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（应当为 会计专业人士）担任，负责主持审计委员 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东南山智尚科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《山东南山智尚科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范运 作》及其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-084 山东南山智尚科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司管理 层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高 质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，公司结合自身发展战略、经营情况以 及财务状况，制定了"质量回报双提升"的行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。 自制定并披露行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进 展情况公告如下： 2 一、聚焦主业，提升核心竞争力，推进公司高质量发展 公司以"守正创新，打造新质生产力"为突破口，持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，均审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）变更前注册资本 公司本次变更前注册资本为 360,000,000 元。 （二）可转换公司债券转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税） 后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、 信息披露费用、资信评级费用 ...