| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：山东南山智尚科技股份有限公司 联系部门：证券部 联系电话：0535-8738668 电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 699,580,000.00 元 ， 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除 审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国枫律股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公 大楼二楼会议室 3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召 开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 49 人，出席会议的股东所持有表决权 的股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于2024年12月13日（星期五）以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年12月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包 括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议 由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人 数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关 于公司与南山集团有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表"并预计 2025 年 度日常关联交易额度的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于预 计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，本次关联交易 事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"） 及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简 ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"南山智尚"） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对南山智尚 2025 年度 日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集 团"）及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简称"新南山国际"） 及其控制的关联方发生日常关联交易。其中与南山集团及其控制的关联方关联交 易金额为不超过：6 亿元，与新南山国际及其控制的关联方关联交易金额不超过： 5,000 万元。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转， 降低财务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与南山集团财务有限公司（以 下简 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，山东南山智尚 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务 公司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款； ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，经 2020 年 年度股东大会审议通过，并与南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》及证监局相关规定，为进一步细化金融服务事宜，于 2022 年 9 月 1 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，重新签订了《金融服务协议》，上述事项的 具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 4 日和 ...