| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半年度募集资金 的存放与使用情况做出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每 ...

前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南山智尚公 司"）截至2024年06月30日前次募集资金使用情况报告如下： 山东南山智尚科技股份有限公司 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公开发 行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额 为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募 集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发 行募集的资金已全部到账，该项募集资金到账情况业经和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券 经中国 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行，会计师事务所无需对此次会计政策变更出 具说明。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金 | 1-2 | | | 使用情况鉴证报告 | | | 二、山东南山智尚科技股份有限公司关于前次募集资金 使用情况报告 3-8 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年八月二十六日 关于山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 关于山东南山智尚科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供南山智尚公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为南山智尚公司向特定对象发行股票的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南山智尚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南山智尚公司管理层编制的 ...

| | | | 上市公司核算 | 2 0 24 年年 | 2024 年1-6 月占 | 2 0 24 年 1-6 月 | 2 0 24 年 1-6 | 2 0 24 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 用累计发生金 | 往来资金的利 | 月偿还累计 | 月末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司核算 | 2 0 24 年年 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次 会议于2024年8月26日(星期一)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数 9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 （一）审议通过了《关于2024年半年度报告全文 ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南山智尚（300918） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周栋 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：王刚 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次 会议于2024年8月26日(星期一)以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包 括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由 公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5 人，委托出席监事人数0人。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《 山东南山智尚科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (公告编号：2024-073)。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，山东南山智尚 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务 公司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）经银行业监督管理机构或其他 享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中 ...

3、转股价格：9.35 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-067 | | | --- | --- | | 债券简称：智尚转债 | | | | 证券代码：300918 债券代码：123191 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300918 证券简称：南山智尚 2、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 5、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决"。自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价低于当期转股 ...