浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8月 16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-061 （三）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司2024年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-057 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），浙江润阳新材 料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"、"本公司"）获准公 开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师 报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金 专户，具体明细如下： | 户名 | 开户行 | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于向越南子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-058 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议审 议通过了《关于向越南子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向越南润阳科技有限公 司（以下简称"越南润阳"）进行增资，具体情况如下： 一、本次增资情况概述 为满足公司全资子公司越南润阳发展的需要，同意公司向越南润阳增加注册资本500万 美元。增资完成后，越南润阳注册资本变更为1,650万美元，公司仍持有越南润阳100%股权。 本次对越南润阳增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相 关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 公司名称：越南润阳科技有限公司 法定代表人：魏忠 成立日期：2019年11月1日 注册资本：2,645.00亿越南盾（折合1,150万美元） 注册地 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-055 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于境外子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 1 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司越南润阳科技有 限公司（以下简称"越南润阳"），近日收到越南北江税务局发来的《税务处罚决定书》。 现将有关事项公告如下： 缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度归属于上市公司股 东的净利润约390.68万元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。 一、基本情况 根据越南税收优惠政策，越南润阳自开始盈利年度或成立第四年（孰早）起，企业所 得税享受第1-2年100%免税，第3-6年50%免税政策。越南润阳认为2022年起享受100%的免 税政策，即2022年-2023年企业所得税100%免税。 本次经越南北江税务局核查，核定越南润阳自2021年起享受100%的免税政策，即2021 年-2022年企业所得税100%免税，2023年企业所得税50%免税，要求越南润阳补缴企业所得 税11,139 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 19.2 million and 24.7 million CNY, representing a year-on-year increase of 68.50% to 116.77% compared to 11.39 million CNY in the same period last year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 18.37 million and 23.85 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 74.45% to 126.49% compared to 10.53 million CNY in the previous year[3] Reasons for Performance Change - The primary reason for the performance change is an increase in sales volume, leading to steady growth in main business revenue[5] Non-Recurring Gains and Losses - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit for the reporting period is approximately 820,000 CNY[5] Financial Data Disclosure - The financial data presented is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[4] - The official financial data will be disclosed in the company's formal half-year report for 2024, and investors are advised to make cautious decisions[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-053 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 （一）乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于 甲方年产10,000万平方米IXPE扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号），浙江润阳新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行2,500.00万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，发行价格为26.93元/股，募集资金总额为67,325.00万元， 扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元，上述资金已全部到位。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行 了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。 公司于2024年4月18日召开了第四届董事 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-052 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分配方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 20,000,000.00 元（含税），不送红股，也不进行资本 公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发 生变动，将按照"现金分红总额不变"的原则，相应调整计算分配比例。 2、本次利润分配方案披露至实施期间， ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之 | | | 前，及时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是，公司已建立完善各项内控制度 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | 兴业证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润阳科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 | 联系电话：021-20370689 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 浙江润阳新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年度业绩说明会） 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 调研活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月14 日（周二）下午15:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长杨庆锋 上市公司接待人 2、总经理王光海 员姓名 3、董秘兼财务负责人杨学禹 4、独立董事沈云驾 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...