兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江润 阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2654 号）同意，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或 "公司"或"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发 行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为人民币 67,325.00 万元,扣除不含税发行 费用人民币 6,123.02 万元，募集资金净额为人民币 61,201.98 万元。本次募集 资金已于 2020 年 12 月全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对公司资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZF11043 号）。 本次发行证券已于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为润阳科技首次公开发 行股票并上市的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 1 ...

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-046 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024年4月24日上午11:00在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以 邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司 监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（w ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-045 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024 年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 2024年4月25日 1 公司董事认真审议了公司2024年第一季度报告，董事会认为编制和审核公司2024年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥95,712,720.69, an increase of 45.84% compared to ¥65,630,295.66 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,381,190.82, a significant increase of 533.28% from a loss of ¥3,088,314.14 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.1338, compared to a loss of ¥0.0309 in Q1 2023, marking a 533.01% improvement[4] - Operating profit for the current period was ¥14,092,222.03, compared to a loss of ¥4,772,766.43 in the previous period, indicating a turnaround in profitability[21] - Net profit for the current period was ¥12,316,564.58, recovering from a net loss of ¥3,219,665.57 in the previous period[22] - The company’s total comprehensive income for the current period was ¥8,992,552.68, compared to a loss of ¥3,785,350.02 in the previous period[21] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities improved to ¥5,248,571.14, a 225.38% increase from a negative cash flow of ¥4,186,241.18 in the same quarter last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥5,248,571.14, compared to a net outflow of ¥4,186,241.18 in the previous period[23] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to ¥484,044,721.71, a decrease from ¥507,079,887.00 at the end of the previous period[24] - The company’s financing activities generated a net cash inflow of ¥29,866,813.33, contrasting with a net outflow of ¥65,811,770.08 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,340,501,923.35, reflecting a 1.59% increase from ¥1,319,546,773.79 at the end of the previous year[4] - The total current liabilities rose to CNY 121,001,833.71 from CNY 108,841,848.94, indicating an increase of about 11%[17] - The total non-current liabilities decreased slightly to CNY 26,594,788.73 from CNY 26,792,176.62, showing a reduction of approximately 0.7%[17] - The company's total equity increased to CNY 1,192,905,300.91 from CNY 1,183,912,748.23, representing a growth of about 0.9%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,563[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥330,852.36, contributing positively to its financial performance[5] Operational Efficiency - Total operating costs for the current period were ¥81,481,338.83, up from ¥70,354,521.97 in the previous period, reflecting an increase of approximately 16%[19] - The company incurred research and development expenses of ¥3,295,763.00, down from ¥4,460,468.90 in the previous period, indicating a reduction of about 26%[19] Other Significant Events - The company has completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary as of January 12, 2024[14] - The company has been re-certified as a high-tech enterprise as of January 11, 2024[14]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-038 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划简述 1、2021年4月23日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关议案事项发表了事前认可意见及 明确同意的独立意见，拟提交2020年年度股东大会审议。公司独立董事徐何生先 生就提交2020年年度股东大会审议的关于本次股权激励计划相关议案向全体股 东征集了投票权。 2、2021年4月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于2020年年度股东大会取消部分提案的议案 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 2023 年，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江润阳新材料科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"润阳科技")内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘翰林先生、徐何生先生、王光昌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在2023年度任职的独立董事刘翰林先生、徐何生先生、王光 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-031 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。本次续聘会计师事务所符合财政局、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 机构性质：特殊普通合伙企业 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为 全国首家完成改制的特殊普 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"润阳 科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10267 号的 无保留意见审计报告。 润阳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是润阳科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计润阳科技 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-030 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计 报告》（信会师报字[2024]第ZF10265号），公司2023年度合并报表实现归属于上市公 司普通股股东净利润为4,205.37万元，母公司净利润-399.74万元。截至2023年12月31日， 公司合并报表期末未分配利润36,400.30万元，母公司期末未分配利润为23,020.65万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、与全体股东共享公司 经营成果的原则，在充分考虑公司未来业务长远发展及 ...