证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-100 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-099 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董 事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.第四届董事会审计委员会 2023 年第四次会议决议。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-098 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、认购投资基金份额暨关联交易的概述 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投 资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金不超过 3,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的 30%。因该 基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立时为准，公司持 股比例预计不超过 50%，如超过 50%，公司将与合伙企业进行协商并减少认缴出资额， 保证公司持股比例不超过 50%。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同 意的独立意见。长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体 内容详见公司于 2023 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-097 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于认购投资基金份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出资额：柒仟万圆人民币 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投 资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金不超过 3,000.00 万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"或"基金"）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的 30%。因该 基金尚未募集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立时为准，公司持 股比例预计不超过 50%，如超过 50%，公司将与合伙企业进行协商并减少认缴出资额， 保证公司持股比例不超过 50%。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同 意的独立意见。长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-096 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交通银 | 交通银行 | 类型 | （万元） | 起算日 | 到期日 | 年收益率 | | | 行股份 | 蕴通财富 | 保本浮 | | 2023 年 | 2024 年 | | | 1 | 有限公 | 定期型结 | 动收益 | 100 | 10 月 9 日 | 1 月 15 日 | 1.25%-2.10% | | | 司 | 构性存款 | 型 | | | | | | | | 98 天 | | | | | | | | | 合计 | | 100万元 | | | | 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-094 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长 宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。 结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委 员会审查，董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同 ...

赵子东先生具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条件，未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。 二、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议； 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-095 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理聘任情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司独立 董事对该事项发表了同意的独立意见。结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司 总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵子东先生简历详见附 ...

（本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第四届董事 会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、 工作经历及专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为赵子东先生具备担任公 司高管的资格和能力，能够胜任所任岗位的职责要求，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，未发现有《中华人民共和国公司法》 《深圳证券 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司定期现场检查报告 | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 不适用 | | --- | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | | 不适用 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | | 不适用 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 不适用 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | | 不适用 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程 | | 不适用 | | 序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段： | | | |  核查募集资金专户对账单及银行日记账，并进行逐条核对； | | | |  抽查募集资金使用相关合同、付款申请、银行回单等文件； | | | |  核查闲置募集资金用于现金管理的审批程序； | | | |  了解募投项目的进展情况。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | 2.募集资金三方监管协议是否 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-093 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月9日召开第三 届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2022年12月29日召开2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经 营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资 金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东 大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及 自有资 ...