一、募集资金基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，秦皇岛 天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,002,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.05 元， 募集资金总金额为 449,432,100.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 42,426,459.71 元后，募集资金净额为人民币 407,005,640.29 元。致同会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第 110C001021 号）。 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 ...

关于监事辞职的公告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-081 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事秦颖女士提交的书面辞职报告。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届 监事会非职工代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，秦颖女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。辞职后，秦颖女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将 继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律 法规中对离任董监高股份转让的相关规定。 秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定， ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-078 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-080 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策 的规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024 年9 月30 日合并报表范 围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准 备。 （二）本次 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-077 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等 相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 93.47 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 112.89% [5] - The net profit attributable to shareholders was 15.92 million yuan, with a year-on-year increase of 91.22% [5] - The gross profit margin for the first half of 2024 was 35.68%, a decrease of 2.07% compared to the same period last year [3] Group 2: Production and Capacity - The company's production capacity utilization rate during the first half of the year was reported to be normal, with all production lines operating as planned [1] - The new factory construction is progressing well, with the main structure completed and supporting facilities under construction, which will enhance production capacity and support new product development [3] Group 3: Strategic Development - The company plans to focus on expanding its product lines and market reach, particularly in the defense equipment sector, to solidify its leading position [2] - Research and development investment for the first half of 2024 amounted to 4.36 million yuan, a year-on-year increase of 4.04% [4] - The company aims to integrate resources along the supply chain and enhance product performance to meet customer demands [2] Group 4: Market Position and Future Outlook - The company is positioned to benefit from the expected growth in national defense budget spending, with increasing market demand for defense equipment [4] - Future strategies include maintaining communication with customers to align R&D efforts with market needs and exploring new business areas to drive profit growth [5] - The company is actively managing its market value through share buybacks and equity incentive plans to enhance investor confidence [3]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-076 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年10 月11 日 本 次 活动 将采 用网 络远 程的 方式 举行 ，投 资者 可登 录" 全景 路 演" 网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)15:30-17:00。 届时公司董事、总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女士将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 " ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-075 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长减持股份比例超过1% 暨提前终止减持计划的公告 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长宋金锁先生出具的《关于减持股份 比例超过 1%暨提前终止减持计划的告知函》，宋金锁先生在减持计划期间累计减持公司 股份 1,720,000 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 1.1077%），同时经综合考虑，宋金锁先生决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持股份及提前终止减持计划的情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持数量占剔 除本公司回购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 专用证券账户 | | | | | | | （元 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-074 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足公司战略规划及业务需要，整合北京高校人才资源及市场资 源，提升公司在新材料、装备智能化、信息化等方面的研发创新能力和市场竞争 力，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）经内部决策，决定 以自有资金出资 2,000.00 万元人民币设立全资子公司北京天秦装备技术研究有 限公司（以下简称"北京天秦"）。北京天秦将纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次设立全资子公司无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的注册情况 近日，北京天秦装备技术研究有限公司已完成注册登记手续，并取得了由北 京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下： 1、名 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2171 号 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《 ...