证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-075 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博俊工业科技股份有限公司现就提名高芳为江苏博俊工业科 技股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏博俊工业科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第 5 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议已于 2024 年 12 月 4 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东 会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-077 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 20 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1062 号）批复，公司向不特定对 象发行可转换公司债券 5,000,000 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为了提高江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类 舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 布的相关信息，主要工作职责包括： （一） 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （三） 协调和组织舆情处理过程中的对外宣传 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制 《前次募集资金使用情况专项报告》是博俊科技董事会的责任，这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 230Z2474 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事会编 制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技为申请简易程序再融资之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博俊科技申请简易程序再融资 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-071 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 4 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 经与会监事审议，一致通过关于提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任期届满情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事李秉成先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李秉成先生自 2018年12月起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据相关规定，李秉成先生的辞职申请自公司股东会选 举产生新任独立董事后生效，在此之前，李秉成先生将继续履行独立董事职责及 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，李秉成先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。李秉成先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、 提名委员会委员期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等 方面发挥了积极作用，公司董事会对李秉成先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-069 一、 工商变更登记情况 近日，公司完成了上述事项涉及公司注册资本等变更事项的工商变更登记手 续，并取得苏州市数据局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 名称：江苏博俊工业科技股份有限公司 统一社会信用代码：913205005714293884 注册资本：40475.3933万元整 类型：股份有限公司（上市） 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次 临时股东会，审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的 议案》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-066）。 住 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所梁翔蓝律师、说钰律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-068 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 会通知已于 2024 年 10 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第二次临时股东会通知》（公告编号： 2024-067）。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:00。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...