福建创识科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 福建创识科技股份有限公司（（以下简称"公司"）始终在关注企业发展同时 高度重视股东的合理投资回报。为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制， 保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股 东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据（ 中华人民共和 国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及（ 公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑本公司实际经营情 况及未来发展需要的基础上，公司董事会拟定了（ 未来三年股东回报规划（（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 第一条（公司制定本规划考虑的因素 本规划的制订着眼于投资者的合理回报以及企业长远和可持续发展， 公司 未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、发展战略、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益 和长期利益的原则上， 建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-014 福建创识科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）福建创识科技股份有限公司拟使用部分超募资金 4,226.59 万元用于 永久补充流动资金，公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总 额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高 风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 （二）2022 年年度股东大会审议通过的超募资金永久补充流动资金 6,000.00 万元已于 2023 年 6 月 5 日转出；本次超募资金永久补充流动资金事项 若通过股东大会审议，将在 2024 年 6 月 5 日后从公司超募资金账户转出。 （三）本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福建创识科技股份有限公司董事会现就提名林锦 贤为福建创识科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建创识科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 福建创识科技股份有限公司 一、被提名人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务 报告内部控制，公司《2023年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度 的建设及运行情况。 兴业证券保荐代表人审阅了创识科技《2023年度内部控制评价报告》，与公 司董事会秘书、财务总监等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、 监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公 司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告：根据对公司财务报告内部控制是否存在重 大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据对公司非财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对创识科 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-006 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行日的部分股份。本次解除限售股的股份数量为 87,458,625 股，占公司目前总股本的 42.7148%，实际可上市流通的数量为 31,696,312 股，占公司目前总股本的 15.4805%。限售期为自公司首次公开发行 并上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上 市交易。首次公开发行前总股本 102,375,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总 ...

一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，于 2021 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上 市交易。 兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 首次公开发行前总股本 102,375,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 136,500,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 32,365,656 股，占 发行 ...

福建创识科技股份有限公司 2024 年 1 月 22 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会的委员， 对公司副总经理候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料 进行了审核，现发表审查意见如下： 等相关法律法规及《公司章程》相关规定。 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司副总经理候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会 经审查公司副总经理候选人张刚先生的个人履历等相关资料，我们一致认为 上述候选人任职资格符合公司高级管理人员任职要求。同时，张刚先生未持有公 司股票；未与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-005 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事曾政林、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任张刚为公司副总经理的议案》 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 经公司总经理的提名，董事会同意聘任张刚为公司副总经理（简历详见附件）， 任期自第七届董事会第十五次会议决议作 ...

福建创识科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-004 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 ...

持续督导之2023年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：创识科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱译 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：尹涵、刘元 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月13日-2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | ，查阅公司相关的三会会议 | | | 资料及信息披露文件等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...