上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司、分公司的财 务收支与业务活动均接受内部审计部门的监督检查，应提供必要的工作条件。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 在公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由三名不在公司 担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立 董事为会计专业人士并担任召集人。 第五条 在审计委员会下设立审计部，作为公司内部审计机构，在审计委员 会指导下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应配 ...

第一条 为适应上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增 强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设董事会战略与投资委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 战略与投资委员会工作细则 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成， 其中一名为独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会的工作。 第六条 战略与投资委员会成员任期 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第五条 公司董事会秘书是公司信息披露的管理负责人，公司负有报告义务的有 关人员负有向公司董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、子公司应 积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况，提 供真实、准确、完整的信息披露资料。 第七条 公司的董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及因工作关 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]164 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/ 股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-016 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第 三次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）上午 11:00。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整 体形象和投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露 管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规和规范性文件，以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-013 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 1.3 亿元（含 1.3 亿元）的闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-010 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海德必 文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 募集资金专项管理制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《上海德必文化创意 产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券、发行 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-014 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响正 ...