证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-038 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报 告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00-16：00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长贾波先生，董事、总经理陈红先 生，董事、财务总监邱玉田女士，董事会秘书冯治嘉先生，独立董事金德环先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 ...

一、交易情况概述 为进一步提升公司的园区运营管理能力，提高品牌知名度，上海德必文化创 意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购上海圣博华康文化创意投 资股份有限公司股权的议案》，公司的全资子公司上海乾毅创业投资管理有限公 司（以下简称"上海乾毅"）与非关联自然人孙业利、孙昕宁签署《股份转让协 议》，经交易各方协商一致，上海乾毅以自有资金购买孙业利持有的上海圣博华 康文化创意投资股份有限公司（以下简称"圣博华康"）16,981,664 股无限售条 件股份（占圣博华康总股本的 13.24%），每股价格 0.79 元，交易价格为人民币 13,415,514.56 元（以下简称"第一次股份转让"）。在第一次股份转让完成后， 各方将尽快促使圣博华康完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌以及变更 为有限责任公司的手续，上海乾毅将在圣博华康变更为有限责任公司后以自有资 金购买孙业利持有的圣博华康 50,944,994 元出资额（占圣博华康注册资本总额 的 39.73%），定价与前次一致，交易价格为人民币 40,246,545.2 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德必集团 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律 法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发 挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保 ...

（一）会议届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-032 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第 四次会议决议召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 ...

二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-026 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,169,239,831.98, representing a 50.12% increase compared to ¥778,849,827.58 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥33,238,488.88, a slight increase of 2.29% from ¥32,493,907.35 in the previous year[23]. - The company achieved a total revenue of CNY 116,923.98 million in 2023, representing a year-on-year increase of 50.12%[48]. - The company reported a significant increase in cash flow due to revenue growth and an increase in advance payments from downstream customers[24]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[134]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[189]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[18]. - The company plans to expand its market presence in three new cities, aiming for a 30% increase in market share by 2025[18]. - The company anticipates a revenue growth of 10% to 15% for the upcoming fiscal year[18]. - The company is actively considering potential acquisitions to bolster its market position and expand its service portfolio[18]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the coming years, focusing on innovation and technology development[139]. - Market expansion plans include entering three new cities in 2024, targeting a 10% increase in market share[135]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence[189]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on enhancing user experience and operational efficiency[18]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue in 2024[18]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and engagement[134]. - R&D expenses increased by 19.52% to ¥4,880,715.57 in 2023 from ¥4,083,664.08 in 2022[76]. - The number of R&D personnel decreased by 11.11% to 16 in 2023 from 18 in 2022, with a reduction in the proportion of R&D personnel from 2.50% to 2.10%[77]. Strategic Partnerships and Acquisitions - Strategic partnerships are being explored to enhance service offerings and drive growth in the creative industry sector[18]. - The company completed the acquisition of the Shengbo Huakang project in May 2023, contributing to revenue growth during the reporting period[23]. - The company is exploring potential acquisitions in the cultural sector to diversify its portfolio and enhance growth[134]. - The company has made several acquisitions, including Wuhan Shengbo Huakang Cultural Creative Investment Co., which is expected to enhance its market presence[106]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has reduced operational costs by 5% through improved supply chain management[134]. - The company experienced significant growth in the Wuhan region, with revenue increasing by 232.74% to RMB 63,667,085.10 from RMB 19,134,116.07 in 2022[64]. - The company's operational costs increased in line with revenue growth, primarily due to the acquisition of the Shengbo Huakang project in May 2023, which contributed to both revenue and corresponding costs[66]. - The company is focusing on smart operations and sustainable development trends, utilizing advanced technologies such as IoT and big data to improve operational efficiency[37]. Shareholder and Investor Relations - No cash dividends will be distributed to shareholders for the fiscal year 2023[5]. - The company plans to repurchase shares using a budget of no less than RMB 20 million and no more than RMB 38 million, and later a budget of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, to enhance investor confidence[57]. - The company reported a total of 10,235.64 million CNY in unused raised funds as of June 30, 2023, accounting for 16.45% of the net raised funds[96]. - The company has established a dedicated investor relations management system, enhancing communication with investors through various channels[124]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with relevant laws and regulations, enhancing governance and risk management[175]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders, ensuring a complete and independent operational capability[126][127][128][129][131]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring that all investors have equal access to accurate and timely information[122]. - The company has implemented a stock repurchase plan to stabilize share prices when they fall below the audited net asset value per share from the previous fiscal year[194]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, particularly in collaboration with Shanghai and Yunnan provinces[183]. - The company emphasizes social responsibility by focusing on talent development and sustainable supply chain partnerships[182]. - The company has committed to contributing to social welfare and community support initiatives[182]. - The company is committed to promoting green and low-carbon environments within its parks, aligning with national sustainability goals[37].

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-029 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 51,411.51 万元（含 置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额共 10,816.84 万元，公司募 集资金专户截止2023年12月31日余额（含利息收入并扣除手续费）为12,122.59 万元,差额 1,305.75 万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净 额。 募集资金具体使用情况如下： 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人祁述裕，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的第二届董事会独立董事（任期至2023年12月8日），在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2023年召开的相关会议，认 真审议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人祁述裕，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 北京观恒文化发展研究院院长；2022年11月10日至2023年12月8日任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事金德环先生、杨建强先生、朱俊先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金德环先生、杨建强先生、朱俊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第二十一次会议、 第二届监事会第二十次会议及 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘 期一年，公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天 ...