宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 18日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，经公司第四届董事会薪酬与考核委员 会第五次会议审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事 会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》和 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目 前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产 计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对各类应收账 款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并对合并报表范围内可能 发生减值损失的有关资产计提了减值准备。2023 年年度计提 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王 建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证 券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司于同日在巨潮 ...

宁波震裕科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他与 组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、 协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会委员由董事组成，应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 宁波震裕科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 审计委员会设召集人 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化 运作，对公司的经营情况、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了 核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益 和广大股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告汇报如下： 2、2023 年 2 月 24 日，监事会召开第四届监事会第十二次会议，会议应出 席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转 换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关 于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》、《关 于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议 案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及 相关承诺的议案》、 ...

2023 年，外部环境复杂严峻，国内面临多风险因素冲击，公司管理层始终 密切关注着内外部形势变化，审慎规划了全年发展目标，将"稳中求进"作为公 司发展的总基调。公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，在稳 步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。现将 2023 年公司经营情况报 告如下： 宁波震裕科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董 事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断 完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司 及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 1、2023 年主要经营指标情况 在公司管理层及全体员工的共同努力下，2023 年，公司实现营业收入 601,851.22 万元，较上年同期增长 4.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,276.88 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4322号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 1-3 二、宁波震裕科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 1-15 三、事务所执业资质证明 我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公司)管 理层编制的《宁波震裕科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震裕科技公司2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为震裕科技公司2023年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 第 1 页 共 3 页 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"、"本公司"） 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司对全资子公司提供担保含 对资产负债率超过 70%的全资子公司担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为支持各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟在 2024 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，其中，公 司为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保的额度为人民币 10 亿元，公司 为资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保的额度为人民币 15 亿元。融资业 务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务，本次审议额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环 使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间 进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时 授权 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 2、董事会专门委员会履职情况 贝洪俊：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波 美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任 宁波财经学院（原宁波大红鹰学院）财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任 贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 年 11 月至今，任公司独 立董 ...