证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-028 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 公司于2024年5月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事 会提名汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，公司董事会提名王学华先生、颜节礼先生为公司第三届董事会独立董事 候选人（上述候选人简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次经提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书或培训证明，其中，颜节礼先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名董事（其中3名非 独立董事、2名独 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格； （ ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王学华作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第 三 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡线上线下通讯信息技术 股份有限公司董事会提名为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会现就提名颜节礼 为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 内部审计制度 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通 讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评价公司 内部组织的经济活动。 内部审计的目标是帮助公司的各部门有效地履行各自的职责。内部审计为各部门提 供了与各项工作有关的分析、评价、建议、忠告和信息。 内部审计目标包括以合理的成本促进有效的控制。 第三条 内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-024 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00 2.网络投票时间：2024年5月15日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长汪坤先生 7.会议召开的合法、合规性：本次 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0206 号 致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无 锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-023 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024 年3月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过 人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期 限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。 公司自2024年3月14日至2024年5月8日期间使用部分闲置自有资金及募 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-022 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理汪坤先生，董 事兼财务总监曹建新先生，独立董事周波先生，董事会秘书王晓洁女士，保荐代 表人谢晶晶先生。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前进入深圳 证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈" 栏目进行提问。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，为了让广大投资 者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月13日下午15:00-17:00 举办 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 | （2）列席公司董事会次数 | 6 次（其中视频参加 | 4 | 次） | | --- | --- | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 次（其中视频参加 6 | 4 | 次） | | 5.现场检查情况 | | | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | | | 6.发表专项意见情况 | | | | | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | | | 8.关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | | | （3）关注事 ...