证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-053 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 （三）、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人 员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-052 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调 整募投项目募集资金投资额的公告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具 ...

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"恒帅转债"，债 券代码为"123256"。 本次发行的可转债规模为 32,759.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 32,759.00 万元的部分由保荐人 （主承销商）余额包销。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-044 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-044 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 224 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"恒帅转债"，债 券代码为"123256"。 本次发行的可转债规模为 32,759.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,275,900 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 32,759.00 万元的部分由保荐人 （ ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-045 宁波恒帅股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"公司"）于近日收到国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关于更换恒帅股份保荐代表人的函》， 国金证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称 "首发项目"）的持续督导机构，负责持续督导工作的保荐代表人为吴小鸣先生与胡 国木先生。公司首发项目的持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日结束，但由于募集 资金尚未使用完毕，国金证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导 义务。 鉴于国金证券担任公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下 简称"可转债项目"）的保荐机构，本次可转债项目的签字保荐代表人为胡国木先生 和夏景波先生（简历详见附件）。为保证公司相关持续督导工作的有序进 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-043 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2025 年 6 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放 弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算 深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的 部分由保荐人（主承销商）包销。 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 ...

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"恒帅转债"）。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-043 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-042 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-041 宁波恒帅股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"恒帅转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-041 宁波恒帅股份有限公司 1 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2025 年 5 月 29 日 （T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售 时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 ...