宁波恒帅股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司内部控制情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真 监督检查，根据检查结果，对 2024 年度公司有关情况发表如下审核意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的 工作态度，从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认 真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。 现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 8 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 ...

经核查，公司独立董事章定表、王溪红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波恒帅股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关要求，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事章定表、王溪红的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 宁波恒帅股份有限公司董事会 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-007 宁波恒帅股份有限公司 3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 三、本方案由公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。 关于 2025 年度监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 制定本公司 2025 年度监事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬标准 1、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在 2024 年的薪酬标准上，根据 公司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬，不额外领取监事津贴； 2、监事基本薪酬均按月发放； 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 ...

宁波恒帅股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn g Pr 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 二、宁波恒帅股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 1-2 3-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]2971号 宁波恒帅股份有限公司全体股东: 我们鉴 ...

关于 2025 年度高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议 案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度高级管理 人员薪酬方案。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-006 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 一、本方案适用对象 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计算并予以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 三、本方案由公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 特此公告 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、薪酬标准 1、公司高级管理人员 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据公司 2025 年相关薪酬标准与 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-010 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要已 于 2025 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1mU5y58kkXC 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 4 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 宁波恒帅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份 2024 年度内部控制的自我评价报告事 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-020 宁波恒帅股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 （一） 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国际会计 师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-013 宁波恒帅股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关 情况公告如下： 决议有效期及相关授权有效期的公告 一、基本情况说明 公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券方案（以下简称"本次发行"）的股 ...