证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-017 二、薪酬标准 1、公司高级管理人员 2024 年的薪酬，在 2023 年的薪酬标准上，根据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬； 2、公司高级管理人员基本薪酬按月发放； 3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计算并予以发放； 4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议 案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 2024 年 4 月 25 日 三、本方案由公司董事会审议通过后生效， ...

宁波恒帅股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29654 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29654 号 宁波恒帅股份有限公司董事会: 我们审计了宁波恒帅股份有限公司(以下简称"恒帅股份")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[202 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-028 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事 会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 2、审议 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-019 宁波恒帅股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况进 行了 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份 2023 年度内部控制的自我评价报告事 项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-016 宁波恒帅股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬的公告 6、独立董事 2024 年度津贴为税前 6 万元人民币。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》。根据 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事薪酬方案。 二、薪酬标准 1、公司董事（不含独立董事）2024 年的薪酬，在 2023 年的薪酬标准上，根 据公司 2024 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬； 2、非独立董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬； 3、董事（含独立董事）基本薪酬按月发放； 4、公司董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放； 5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 一、 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-023 宁波恒帅股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定 对"年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项 目"延长项目的建设期。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，无需提 交股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人 ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的 开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，维护了投资者的合法权益， 保障公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，汽车行业虽存在一定阶段性不利因素，但整体稳中向好，市场活力 和消费势能继续向上。公司管理层围绕清洗业务和电机业务的双主线核心，紧紧 围绕主业，采取多举措推进业务发展，不断提升服务客户的能力，与主要客户保 持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户；持续加强研发力度，提升产 品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；继续深化实施自动化、信息化 改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更 ...

宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要已 于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-022 宁波恒帅股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:30 通过网址 https ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...