证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-001 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东江苏高投发展创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023年 6月 5日，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划 的预披露公告》（公告编号：2023-043）。公司持股 5%以上股东江苏高投发展 创业投资有限公司（以下简称"高投发展"）根据自身业务需要，减持合计不 超过公告披露时公司股份总数的 6.61%（即 7,715,000 股）。减持期间为上述减 持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内，高投发展按照减持实施时的 市场价格确定，且不低于发行价（若计划减持期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量和减持价格将相应进行 调整），高投发展属于在中国证券投资基金业协会备案的创 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-002 法定代表人：余养朝 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第六次会议、2023 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关工商变更登记事宜的议案》等 议案，同意公司变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得由宿迁市行政审批局换发的 《营业执照》，相关信息如下： 公司名称：江苏华绿生物科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：11788.86 万元 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91321300557081397F 住所：泗阳县绿都大道 88 号 特此公告。 ...

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：韩昆仑、唐亮 （三）协办人：饶水平 （四）培训时间：2023 年 12 月 13 日 （五）培训地点：华绿生物会议室 （六）培训人员：韩昆仑 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员对上市公司信息披露、公司治理以及上市公司股东减持股份规则有了更 全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人 员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作 和信息披露水平。 2 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构" ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上刊登《江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开 2023 第三次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召集人、召开的合 法合规性、召开的日期和时间 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-081 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在增加或者否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合 计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员。 （三）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （四）召集人：江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 （五）主持人：董事长余养朝先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 1 部门规章、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-082 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 十次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金 用途的议案》，公司拟终止"年产 3 万吨真姬菇项目"的建设，将原募投项目的 募集资金用于建设"河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工 厂化生产项目"。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-048）、《关于签 署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏华 绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]757 号）核准，并经深圳证券交易所同意注册，江苏 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-080 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于召开2023第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninf ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过） | | | 第一章 总则 第一条 为保证江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及其他有关法律、行政法规、规 章和规范性文件和《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月 30 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文 件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 本委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 ...

依照《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款"审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，董事、财务总监、董事会秘书钱韬先生不再担任第五届董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事夏伟伟 先生为审计委员会委员，与张英明先生（召集人）、刘芝玉先生共同组成公司第 五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保 持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行 。 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-079 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《 ...