法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下 简称"万辰集团"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 上市公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 信息披露义务人一：福建含羞草农业开发有限公司 住所：福建 ...

等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想 企业管理有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司 49.00%股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定， 本次交易构成重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）相关规定，就独立财务 顾问及上市公司本次交易中有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 等相关行为进行核查，并发表如下核查意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 在本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 构。 此外 ...

人民财讯8月11日电，万辰集团（300972）8月11日晚间披露重大资产重组草案，公司拟以支付现金方 式，向淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理有限公司购买南京万优商业管理有限公司 (简称"南京万优")49%股权，交易价13.79亿元。 万辰集团称，此次交易前，公司通过南京万品商业管理有限公司间接控制南京万优商业管理有限公司 51%股权，此次交易系公司收购控股子公司的少数股权，交易完成后，公司直接和间接持有南京万优 75.01%的股权。 同时，为加强核心团队成员与公司的绑定，公司此次以支付现金方式购买南京万优股权的同时，拟由福 建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实控人周鹏转让上市公司989万股股份(占公司总股 本的5.27%)。 ...

Core Viewpoint - The announcement details a share transfer agreement involving multiple parties, resulting in a significant change in voting rights and shareholding structure within the company [1] Group 1: Share Transfer Agreement - Fujian Huanxi Grass Agricultural Development Co., Ltd., Zhangzhou Jinwancheng Investment Co., Ltd., Wang Zenning, and Zhang Haiguo signed a share transfer and voting rights entrustment agreement with Zhou Peng and Li Xiaoyu on August 11, 2025 [1] - The agreement involves the transfer of 9.89 million shares of Fujian Wancheng Biotechnology Group Co., Ltd., representing 5.2714% of the total share capital of the listed company [1] Group 2: Voting Rights and Shareholding Changes - After the transfer, Zhou Peng and his spouse Li Xiaoyu will hold a total of 12.29 million shares, accounting for 6.55% of the total share capital of the listed company [1] - Following the completion of the equity change, Wang Zenning and his concerted actors will have control over 109 million shares, which is 58.0904% of the total share capital of the company [1]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025- 062 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司股东签署《股份转让暨表决权委托协议》暨权益 变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建含羞草农业开发有限公司（以下简称"福建农开发"）、漳州金万辰投 资有限公司（以下简称"漳州金万辰"）、王泽宁、张海国与周鹏、李孝玉于 2025 年 8 月 11 日签订《股份转让暨表决权委托协议》，福建农开发、漳州金万辰、 王泽宁、张海国拟通过协议转让的方式向周鹏转让福建万辰生物科技集团股份有 限公司（以下简称"上市公司"）9,890,000 股股份，占上市公司总股本的 5.2714%； 同时，周鹏及其配偶李孝玉将其在本次协议转让后合计持有的上市公司 12,290,000 股股份（占上市公司总股本的 6.55%）的表决权委托给王泽宁（以下 简称"本次权益变动"）。 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人变 更，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对上市公司财务状况产生重大不 利影响，也不 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 信息披露义务人一：福建含羞草农业开发有限公司 住所：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村 通讯地址：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村 信息披露义务人二：漳州金万辰投资有限公司 住所：福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号综合楼二楼办公室 2 间 通讯地址：福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号综合楼二楼办公室 2 间 信息披露义务人三：王泽宁 住所：江苏省南京市****** 通讯地址：江苏省南京市****** 信息披露义务人四：王健坤 住所：江苏省南京市****** 通讯地址：江苏省南京市****** 信息披露义务人五：林该春 住所：江苏省南京市****** 通讯地址：江苏省南京市****** 信息披露义务人六：彭德建 住所：江苏省泰州市****** 通讯地址：江苏省泰州市****** 信息披露义务人七：范鸿娟 住所：江苏省泰州市****** 通讯地址：江苏省泰州市****** 信息披露义务人八：周鹏 住所：安徽省淮南市****** 通讯地址： ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想 企业管理有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司 49.00%股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定， 本次交易构成重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）相关规定，就独立财务 顾问及上市公司本次交易中有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 等相关行为进行核查，并发表如下核查意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 在本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 4、公司聘 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司本次交易 符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的核查意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金的方式购买淮南市盛裕企业管理有限公司和淮南市会想企业管理 有限公司合计持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称"标的公司"） 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 华兴证券有限公司 华兴证券有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是 否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《《持续监管办法》"） 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 "《《重组审核规则》"）第八条规定进行了核查，认为本次交易符合《持续监管办 法》第十八条和《重组审核规则》的有关规定，具体情况如下： 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的， ...

南京万优商业管理有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0800048号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 所有者权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 14 | 起始页码 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南京万优公司 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务 状况以及 2025 年 1-5 月、2024 年度、2023 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南京万优公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 审 阅 报 告 众环阅字(2025)0800001号 目 录 起始页码 审阅报告 财务报表 | 备考合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4 | 审阅报告 众环阅字(2025)0800001 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"万辰集团")按照后附备 考合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2025年5月31日、2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2025 年 1-5 月、2024 年度的备考合并利润表以及相 关备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是万辰集团管理层的责任,我们的 责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述备考合并财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提 ...