股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-152 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 福建万辰生物科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证券"）接 受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"" 万辰生物"或"公 司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机构，就万辰生物本次向 特定对象发行保荐工作事项，出具本上市保荐书。 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十月 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定；深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十月 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 10 日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，华兴 证券有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"或"华兴证券"）、福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"万辰集 团"）已会同发行人律师和会计师，对问询函所列相关问题逐项进行了认真核 查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象 发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年8月10日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"或"中审众环"）、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"万辰集团"）已会同发行保荐人和律师，对问询函所列相关问题逐 项进行了认真核查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技集团股份有 限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的释义一 致。 2、本回复中的字体代表以下含义： | 问询所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证 券"）接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""万辰 生物"或"公司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机 构，就万辰生物本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本发行保荐书。 本保荐机构及及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定；深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 ...

补充法律意见书（三） 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（北京）事务所 补充法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 国浩京证字【2023】第 0796 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任其 本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规 及中国证监会的有关规定和其他相关规范性文件，按照律师行业公认的业务 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-150 福建万辰生物科技集团股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建万辰生物 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020123 号）（以下简称"审核问询函"）。公司已按照《审核问询函》的要求， 会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了相应的补充和修订，具体 内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告文件。同时，公司结合 2023 年 8 月 19 日披露的《福建万辰科技股份有限公 司 2023 年半年度 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,683,983,837.92, a significant increase of 1,603.50% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥50,982,432.24, representing a decrease of 242.56% year-over-year[5] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was -¥0.3321, down 242.53% from ¥0.2330 in the same quarter last year[5] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥54,109,367.74, a decrease of 262.82% year-over-year[5] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 128,332,055.42 for the period, compared to a profit in the previous year[39] - The net profit for the third quarter of 2023 was -136,728,049.40 CNY, compared to a net profit of 36,842,040.73 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[40] - The company reported a total comprehensive loss of -136,728,049.40 CNY for the quarter, compared to a comprehensive income of 36,842,040.73 CNY in the same quarter last year[40] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,529,058,250.01, reflecting a 110.55% increase compared to the end of the previous year[5] - Total assets reached CNY 2,529,058,250.01, up from CNY 1,201,148,068.58, indicating an increase of about 110%[39] - Total liabilities increased to CNY 1,893,354,674.67 from CNY 528,785,530.08, reflecting a growth of approximately 258%[39] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 701,972,062.61 from CNY 668,153,938.51, a decline of about 5%[39] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥60,925,482.43, a decline of 181.77% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 60.93 million, indicating that cash outflows exceeded inflows due to the rapid expansion of the snack business[17] - Operating cash flow for the third quarter was -60,925,482.43 CNY, a decrease from 74,510,048.15 CNY in the same period last year[41] - The net cash flow from financing activities was 301,298,908.55 CNY, compared to a net outflow of -13,805,773.56 CNY in the same period last year[42] Operational Metrics - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 4.90 billion, a significant increase of 1264.75% compared to CNY 359.08 million in the same period of 2022[15] - Total operating costs amounted to CNY 5,028,819,170.26, compared to CNY 333,564,646.25 in the previous year, indicating a rise of about 1,409%[39] - Total revenue from sales of goods and services reached 5,593,528,751.25 CNY, a substantial increase from 359,384,229.55 CNY in the previous year[41] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6.636 million[19] - The top 10 shareholders hold the following percentages: 福建含羞草农业开发有限公司 26.68% (40,949,000 shares), 漳州金万辰投资有限公司 19.50% (29,935,000 shares), 王泽宁 5.08% (7,800,000 shares)[19] Government Support and Incentives - The company received government subsidies amounting to ¥4,109,590.43 during the reporting period, contributing to its financial performance[9] - The company approved a restricted stock incentive plan on March 7, 2023, to motivate employees[25] - The independent directors provided opinions on the restricted stock incentive plan, which was verified by the supervisory board[25] Changes and Updates - The company changed its name from "Fujian Wancheng Biotechnology Co., Ltd." to "Fujian Wancheng Biotechnology Group Co., Ltd." effective September 25, 2023[34] - The company completed the election of the fourth board of directors and the fourth supervisory board on September 6, 2023[35] - The company is updating financial data and other changes in the application documents as of September 4, 2023[23] Asset Management - The company experienced a significant increase in non-current asset disposal gains, amounting to ¥2,422,232.34 year-to-date[9] - The company incurred asset impairment losses of 6,279,795.26 CNY during the quarter[40] - The company’s investment income decreased by 95.29% to CNY 62.63 thousand, primarily due to reduced purchases of financial products[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose by 162.42% to CNY 38.10 million, attributed to an increase in sales with payments not yet due[13] - Inventory surged by 441.26% to CNY 541.84 million, reflecting rapid growth in the snack business and increased stock levels[13]

一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-146 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制 了《2023 年三季度报告》；具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 ...