国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票相关事宜的 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor,Taikang Financial Tower,No.38 North Road East Third Ring,Chaoyang District,Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（北京）事务所 专项核查报告 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票相关事宜的 专项核查报告 专项核查报告 国浩京证字【2023】第 0809 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受福建万辰生物科技集团股 份有限公司（以下简称"万辰集团"、"发行人"、"公司"）的委托，担任其 2023 年向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师 根据《公司法》《证券 ...

国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（四） 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（北京）事务所 补充法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 国浩京证字【2023】第 0808 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任其 本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规 及中国证监会的有关规定和其他相关规范性文件，按照律师行业公认的业 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 （三次修订稿） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） 二零二三年十一月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 （一）前次募集资金投资项目效益低于预期效益的风 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 审核问询函之回复报告 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 根据贵所于 2023 年 8 月 10 日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，华兴 证券有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"或"华兴证券"）、福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"万辰集团"） 已会同发行人律师和会计师，对问询函所列相关问题逐项进行了认真核查，现 对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的释义一致。 2、本回复中的字体代表以下含义： | 问询所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（ ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-154 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建万辰生物 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020123 号）（以下简称"审核问询函"）。公司已按照《审核问询函》的要求， 会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了相应的补充和修订，具体 内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告文件。同时，公司结合 2023 年 8 月 19 日披露的《福建万辰科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》，会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的 财务数据等进行了相应的补充、更新，具体内容详见公司 2023 年 9 月 4 日在巨 ...

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象 发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800160 号 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年8月10日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"或"中审众环"）、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下 简称"发行人"、"公司"、"万辰集团"）已会同发行保荐人和律师，对问询函所列相关问题逐 项进行了认真核查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技集团股份有 限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的释义一 致。 2、本回复中的字体代表以下含义： | 问询所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十月 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 10 日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，华兴 证券有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"或"华兴证券"）、福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"万辰集 团"）已会同发行人律师和会计师，对问询函所列相关问题逐项进行了认真核 查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 ...

国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（北京）事务所 补充法律意见书 补充法律意见书（三） 国浩京证字【2023】第 0796 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任其 本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规 及中国证监会的有关规定和其他相关规范性文件，按照律师行业公认的业务 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-153 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 47 人 2、本次第二类限制性股票归属数量：119.4132 万股，占当前公司总股本的 0.78% 3、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 4、本次归属的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 8 日 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予部分第一个归属期股 份登记工作，现将有 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会之 法律意见书 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩京证字【2023】第 0800 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第十一次临时股东大 ...