证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-041 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日和 2024 年 1 月 4 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）、《2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局 换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照的基本信息 1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司 2、统一社会信用 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞 电子"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 w 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是达瑞电子董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达瑞电子董事会编制的募集资金专 项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-035 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》， 公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审 议；审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回 避表决。同日，公司召开的第三届监事会第十四次会议审议了《关于 2024 年度 监事薪酬方案的议案》，公司全体监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公 司 2023 年度股东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》 等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公 司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-030 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"达瑞新材 料及智能设备总部项目（一期）——3C 电子装配自动化设备生产项目"（以下 简称"3C 电子装配自动化设备生产项目"）的节余募集资金 2,068.75 万元（最 终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销 本项目募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"），现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：东莞市达瑞电子股份有限公司； 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-034 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对 本议案回避表决，将本议案直接提交公司 2023 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 （一）消费电子业务阶段性承压，中长期发展逻辑不改 2023 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就 公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体情况回顾 公司是"关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备"平台型 供应商，致力于为国内外优质客户提供一体化综合解决方案，方案直接或间接应 用于不同终端品牌的智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、 虚拟现实VR/增强现实AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）、智能 家居产品，以及新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等。 2023 年度董事会工作报告 2022 年以来，随着宅经济的退潮，叠加全球通胀及经济恢复不及预期等多 重影响，以智能手机、个人电脑（PC）、平板电脑等为代表的消费电子产品市 场需求持续疲软，渠道去库存压力较大， ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用 及结余情况如下： 单位：人民币万元 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance for the year 2023, with specific reasons and measures for improving profitability detailed in the management discussion section [4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,397,831,990.40, a decrease of 4.87% compared to CNY 1,469,315,841.46 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 73,368,764.49, down 63.38% from CNY 200,359,203.19 in 2022 [19]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.78 for 2023, a decrease of 63.38% from CNY 2.13 in 2022 [19]. - The company achieved a total revenue of CNY 1.398 billion in 2023, a decrease of 4.87% year-on-year [62]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 73.37 million, down 63.38% compared to the previous year [62]. - Revenue from consumer electronic functional components decreased by 26.40% to CNY 458.38 million, accounting for 32.79% of total revenue [65]. - Revenue from new energy structural and functional components increased by 107.29% to CNY 498.19 million, representing 35.64% of total revenue [65]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities increased significantly by 368.97% to CNY 209,899,313.26 in 2023, compared to CNY 44,757,977.50 in 2022 [19]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 1.39 billion, an increase of 8.99% compared to CNY 1.27 billion in the previous year [80]. - The net cash flow from investment activities decreased significantly by 2,609.55%, resulting in a net outflow of approximately CNY 490.9 million, mainly due to increased cash outflows for purchasing financial products [80]. - Cash and cash equivalents decreased by CNY 379.6 million, representing a decline of 978.23% compared to the previous year [80]. - The company's cash management income contributed CNY 24.7 million to investment income, accounting for 32.12% of total profit [84]. - The proportion of cash and cash equivalents to total assets decreased from 41.19% to 30.91%, a decline of 10.28% [85]. - The company's fixed assets increased by 5.00% to CNY 662.4 million, reflecting ongoing investments in production capacity [85]. Business Operations and Market Trends - The company is facing potential risks in its future operations, with corresponding countermeasures outlined in the future development outlook section [4]. - The global smartphone shipments in 2023 decreased by 3.2% year-on-year to 1.17 billion units, marking the lowest annual shipment in a decade [30]. - The global personal computer shipments in 2023 fell by 13% year-on-year to 247 million units, but showed a 3% increase in the fourth quarter [30]. - The company anticipates a recovery phase driven by the demand for customized components and automation equipment in the consumer electronics sector [31]. - The company is positioned to benefit from the integration of new information technologies such as 5G, AI, and big data, which are expected to drive innovation in consumer electronics [31]. - The company aims to enter a new phase of high-quality growth alongside the recovery of the economy and industry demand [31]. Research and Development - The company’s R&D model includes collaboration with upstream material suppliers and universities to develop new products [44]. - The company achieved R&D investment of ¥83,622,419.52 in 2023, representing 5.98% of total revenue, an increase from 5.61% in 2022 [78]. - The number of R&D personnel increased by 8.03% to 269 in 2023, with R&D personnel accounting for 11.63% of the total workforce [78]. - Significant R&D projects include the development of high-efficiency automatic detection technology and automated assembly lines for wireless earphone modules, both of which are completed and aimed at increasing market share and revenue [76]. - The company is advancing in the development of second-generation soft solder solidification machines and lightweight breathable VR masks, with progress on schedule, which will enhance product performance and efficiency [76]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust internal control system, continuously improving its governance structure in accordance with relevant laws and regulations [133]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business operations from its controlling shareholder, ensuring no conflicts of interest [140][145]. - The company has implemented a stock incentive plan for senior management and key employees to enhance long-term performance and motivation [138]. - The company has experienced changes in its executive team, which may impact strategic direction and operational execution [150]. - The management team includes a diverse group of individuals with varying tenures, ensuring stability and continuity [149]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to focus on market potential in 2024, leveraging new processes and materials to enhance revenue [63]. - The company is actively expanding its new energy structural and functional components business, entering the supply chain of leading companies in the new energy sector [35]. - The company plans to deepen cooperation with leading clients in the new energy and energy storage battery sectors, enhancing project capabilities and improving product quality [116]. - The company is likely to explore new market opportunities and product developments under the new leadership team [151]. - The company is committed to improving internal management efficiency and actively reducing costs to enhance overall competitiveness [124]. Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding forward-looking statements and associated investment risks [4]. - The company will strengthen investor relations management to enhance communication and build investor confidence in its long-term value [120]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, with an investor participation rate of 57.19% for the first temporary meeting and 72.35% for the annual meeting [134][146]. - The board approved a performance-based incentive plan for executives, linking 30% of their bonuses to achieving specific financial targets [166].

东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

二、外汇衍生品交易基本情况 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司拟开展的外汇衍生 品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 （二）投资额度及期限 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达瑞电子 拟开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及财务风险，公司 拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用 ...