证券简称：金沃股份 证券代码：300984 浙江金沃精工股份有限公司 （浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二零二五年七月 浙江金沃精工股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担 相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值， 自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、 ...

广发证券股份有限公司 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年七月 浙江金沃精工股份有限公司 发行保荐书 声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书 及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江金沃精工股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 1 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行的保荐机构 1 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 1 | | | 三、发行人基本情况 1 | | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 5 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 9 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江金沃精工股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕137 号）。深 交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-084 浙江金沃精工股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 特此公告。 2025 年 7 月 17 日 ...

广发证券股份有限公司 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二五年七月 浙江金沃精工股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《公司法》《证 券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书， 并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《浙江金沃精工股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 8 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 11 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 12 | | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 14 | ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 4 | | 一、本所及经办律师简介 4 | | | 二、制作本法律意见书的工作过程 5 | | | 三、本所律师声明及承诺 6 | | | 第二部分 正文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 10 | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 13 | | | 六、实际控制人 13 | | | 七、发行人的股本及演变 14 | | | 八、发行人的业务 14 | | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | | 十、发行人的主要财产 16 | | | 十一、发行人的重大债权债务 16 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 17 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00604 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询 "一"" 6-1-1 审 计 报 告 天衡审字(2025)00604 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了金沃股份 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2022]1907 号），浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际 募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。 二、公司新增设立募集资金专项账户的情况 公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"高速锻件智能制造 项目"予以结项，并将本项目节余资金 2,580.72 万元和利息收入净额 398 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号： 2025-082 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人之一的郑立成先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务。 本次股份质押的具体情况如下： 三、备查文件 一、股东部分股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | | | | | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | 占公 | | | | | | | | | | | | | | 占其所 | | 限售股 | | 是否 | | | | | | | | 股股东或 | | 本次质 | | | 司总 | | | | | | | | | 股东 | | | | 持股份 | | （如 | | 为补 | | 质押起始 | | | 质押 | ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-082 浙江金沃精工股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人之一的郑立成先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押业务。 本次股份质押的具体情况如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 股东名称 | 数量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | （股） | （%） | 数 ...

Group 1 - Multiple QDII funds, including Bank of China Asia Pacific Select Bond (QDII), Bank of China US Dollar Bond (QDII), and Huaan Nasdaq 100 ETF Link (QDII), announced a suspension of large subscriptions, with limits set at 100 yuan for the first two and 1000 yuan for the latter [1] Group 2 - Several rural commercial banks in Zhejiang, including Qingtian, Songyang, Liandu, Suichang, Yunhe, and Jingning, received approval for capital increases, with Liandu Rural Commercial Bank increasing its registered capital from 561 million yuan to 578 million yuan [2] Group 3 - TrendForce estimates that the Robotaxi market in China will reach a scale of 44.5 billion USD by 2035, with a CAGR of 96% from 2025 to 2035, driven by increased vehicle numbers and reduced hardware costs [2] Group 4 - Canalys reports a 1% year-on-year decline in global smartphone shipments for Q2 2025, marking the first drop in six consecutive quarters [2] Group 5 - A surge in delivery orders due to platform promotions has led to significant operational strain on businesses, with one milk tea shop reporting a daily profit of only 400 yuan after costs and employee bonuses [3] Group 6 - Two brokerage apps, Yintai Securities and Caida Securities, were reported for illegally collecting and using personal information [4] Group 7 - Zhang Chunyan has resigned from his positions at two companies under Wanda Group, with changes in key personnel also reported [5] Group 8 - "Zhiyuan Robot" received strategic investment from Charoen Pokphand Robotics, aimed at exploring business in life sciences, new retail, and health services [6] Group 9 - CIFI Group's restructuring plan for three domestic bonds was approved, with participation rates of 91.63%, 81.71%, and 66.21% for the respective bonds [6] Group 10 - Changgao Electric New announced that its subsidiaries won a project from the State Grid worth 445 million yuan, accounting for 25.27% of the company's projected revenue for 2024 [6] Group 11 - China Nuclear Engineering reported new contracts totaling 87.149 billion yuan and revenue of 53.184 billion yuan as of June 2025 [7] Group 12 - Meili Technology expects a net profit increase of 66.85% to 92.52% for the first half of 2025, projecting profits between 78 million and 90 million yuan [8] Group 13 - Blue Ocean Huaten anticipates a net profit increase of 152.76% to 190.68% for the first half of 2025, with projected profits between 40 million and 46 million yuan [9] Group 14 - Jinwo Co. expects a net profit increase of 90.43% to 120.90% for the first half of 2025, projecting profits between 25 million and 29 million yuan [10] Group 15 - Satellite Chemical forecasts a net profit increase of 31.32% to 53.20% for the first half of 2025, with projected profits between 2.7 billion and 3.15 billion yuan [11] Group 16 - The ChiNext index rose by 1.73%, with significant activity in AI-related stocks, while the overall market saw a mixed performance with a total trading volume of 1.61 trillion yuan [12][13]