证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-114 江西志特新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘 会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-113 江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 广东开平农村商业银行股份 有限公司翠山湖科技支行 | 80020000019800780 | 10,484,105.41 | 活期 | | 中国银行惠州龙门支行 | 702977829734 | 2,882.80 | 活期 | | 兴业银行股份有限公司抚州 支 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-119 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经测试，公司对可能发生减值损失的各项资产计提了相应的减值损失，共计 提各项减值损失合计 14,765,25 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-110 江西志特新材料股份有限公司 关于变更公司办公及联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日 公司办公及联系地址迁至广东省中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋 15 楼，为方便投资者与公司的交流与联系，现将办公及联系地址变更情况公告如下： | 事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公及联系 | 广东省中山市中山港街道港义路 | | | 25 | 广东省中山市翠亨新区和信路 | | | 18 号 | | 地址 | 号创意港 B | 栋 4 | 楼 | | 翠亨大厦 B | 栋 | 15 | 楼 | | 办公地址的 邮政编码 | 528436 | | | | 528449 | | | | 除上述变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱等其他与投资者联系的方式 均未发生变 ...

江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 年半 2025 年度占用资 | 2025 年半 年度偿还累 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用 形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | 金的利息 (如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-118 一、召开股东大会的基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日 15:00 开始。 （2）网络投 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-121 江西志特新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。前述事项尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 8 月 25 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.00、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-120 江西志特新材料股份有限公司 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-115 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大 会的授权，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年八月 项（以下简称"本次未归属及作废"）出具本法律意见书。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规、 ...