关于 2023 年度利润分配预案的公告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-013 一、本次利润分配预案的基本情况 根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"鹏盛 A 审字[2024]00056 号" 审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 44,057,644.78 元，加年 初未分配利润 227,222,732.14 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提取法 定盈余公积 4,666,028.67 元。截至 2023 年末，公司合并报表累计未分配利润为 261,184,648.25 元，母公司累计未分配利润为 266,467,670.53 元。按照合并报表和母公 司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-024 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废 部分第二类限制性股票的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机 构出具相应报告。 2、2023 年 1 月 1 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法局副局长；1992 年 3 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下: 2、权益分派资本公积金转增股本 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 162,891,000 股扣除 回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股为基数，向全体股东 1 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,137,594.60 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 211,716,56 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 份有限公司 内部控制鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00016 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00016 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-018 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）天 津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。结 合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联方 发生日常性关联交易总额不超过 1,000.00 万元 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。该 议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证 券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 1 | | ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-010 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年监事会的工作情况，制定了《2023 年度监事会工作报告》， 包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 年度有关事项的意见等 相关内容；报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席牛慧 ...

二、资产构成变动情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"鹏盛 A 审字[2024]00056 号"标准 无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： | | 年 2023 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 482,823,78 | 442,062,98 | 442,062,98 | 9.22% | 525,552,73 | 525,552,73 | | （元） | 4.97 | 2.61 | 2.61 | | 0.10 | 0.10 | | 归 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-019 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超 过 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资 的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自 然人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综 合授信业务提供无偿担保。上述综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月， ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，现将深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》 ...