深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于2023年10月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月25 日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董 事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 《深圳市创益通技术股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-039 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会同意公司第三届董 事会审计委员 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 Shenzhen Chuangyitong Technology Co., Ltd. 年半年度报告 2023 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-034 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-036 深圳市创益通技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2022 年度权益分 派方案已实施完成，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划的相关事项进行调整，现 将有关情况公告如下: 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监 事会第三次会议，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予 290 万股第二类限制性 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整限制性股票授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整限制性股票授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整限制性股票授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 德恒 06F20210823-00006 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市创益通技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，为公司 2021 年限制性股票 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-031 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2023年8月7日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年8月17日 上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事 五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为：《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反 映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会 和深交所的相关规定。 《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见同日 刊登在巨潮资讯网 ...

法定代表人：张建明 主管会计工作的负责人： 彭治江 会计机构负责人： 朱彩英 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成原 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 因 | 性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | ...

深圳市创益通技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市创益通技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三 届董事会第十四次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 按照相关法律、法规的规定，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资 金情况进行了认真的核查。经核查，我们认为： 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不 存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 二、关于2023年半年度对外担保情况的独立意见 按照相关法律、法规的规定，我们就公司对外担保情况进行了认真的核查。 经核查，我们认为： 三、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 1、公司已制定了对外担保管理制度，并能够认真贯 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-035 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创益通"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股 13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币 4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95 ...

证券简称：创益通 证券代码：300991 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 | 4 | A | 0 | | --- | --- | --- | | . | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、本次调整相关事项的具体情况 7 | | 六、本次作废第二类限制性股票的具体情况 8 | | 七、独立财务顾问意见 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 创益通、本公司、公司 | 指 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、《激 | | 《深圳市创益通技术股份有限公司 ...

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监 事会第三次会议，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予 290 万股第二类限制性股票，其中首 次向 56 名激励对象授予 240 万股第二类限制性股票。公司独立董事对本次激励 计划及其他相关议案发表了独立意见｡ 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-037 深圳市创益通技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制 性股票激励计划》（ ...