证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-011 深圳市创益通技术股份有限公司 关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于接 受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回避了对该项 议案的表决，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情 况公告如下: 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 公司第三届董事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张建明、晏雨国回 避了对 ...

证券简称：创益通 证券代码：300991 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | . | N | œ | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、本次作废第二类限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 创益通、本公司、公司 | 指 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-009 深圳市创益通技术股份有限公司 公司2023年度利润分配以截止2023年12月31日总股本144,000,000股为 基数。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照"现金分 红总额"固定不变的原则，调整计算分配比例。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通 过，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实 现归属于上市公司股东的净利润11,308,165.23元，其中母公司实现净利润 42,725,254.35元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2023年净 利润42,725,254.35元计提10%的法定盈余公积金4,272,525.44元后，截至2023 年12月31日，公司合并 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议决定于2024年5月8日（星期三）下午14：50召开公司2023年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-016 深圳市创益通技术股份有限公司 （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月8日（星期三）下午14：50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月8日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人 出席现场会议； （2）网络投票 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和 股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报 告的编制、股权激励计划、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务、职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股 东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议， 依法监督了公司董事会各项议案的讨论和决策，以及股东大会、董事会各项决议 的执行情况。 （二）2023 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | | | | | | ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-017 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面参与互动交流。公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2、召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。 2024年4月9日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2024年4月18日（星期四）下午 15:00-17:00在"价值在线"平台举办2023年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下： 一、业绩说明会的基本情况 3、交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）。 4、参会人员：公司董事长兼总经理张建明先生、独立董事薛建中先生、财务负 责人兼董事会秘书彭治江先生、保荐代表人王昭先生 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对创益通 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司也已 建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完 整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法 性、完整性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市创益通技术股份有限公司、惠州 市创益通电子科技有限公司、湖北创益通电子科技有限公司、柳州鹏 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-015 深圳市创益通技术股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董 事专门会议发表了同意的审核意见。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）拟续聘会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） （2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-010 深圳市创益通技术股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及相关担保事项的公告 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公 司业绩，公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度12亿元，融资 方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑 汇票、票据贴现、保理等。授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关 银行最终签订的协议为准。 同时，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 二、相关担保事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请综 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3007 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3007 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2992 号）。在此基础上，我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交 易所报送 20 ...