广东奇德新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东 大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-004 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-010 广东奇德新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的公告》。现将具体情况公告如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登 记等相关手续，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审 批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，具体变更内容 以相关部门最终核准的版本为准。 二、备查文件 特此公告。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、 ...

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订 其工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事 会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持 续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实 际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持 续发展委员会"，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理 职责等内容。原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委员 和主任，任期至公司第四届董事会任期届满时止。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-009 广东奇德新材料股份有限公司 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日 修订后的《董事会战 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-001 广东奇德新材料股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事章明秋先生不 幸逝世，现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数 和独立董事人数。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同 意提名于海涌先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司独立董事候选人于海涌先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。若于海涌先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将 同时担任公司第四届董事 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-005 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其 中：董事饶德生、独立董事谢泓和独立董事甘露以通讯表决方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 鉴于原独立董事章明秋先生不幸逝世，现任董事会成员由 7 名变为 6 名， ...

| 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | --- | --- | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | | ①查阅公司与信息披露相关的管理制度； | | | ②查阅公司信息披露文件及相关支持性文件等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 | √ | | 披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-099 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告，公司独 立董事章明秋先生于近日因病不幸逝世。公司及董事会对章明秋先生的逝世表示 沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 章明秋先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬 与考核委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履 行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等 方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于《公司 法》规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人 数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选新 的独立董事并及时履行信息披露义务。在新任独立董事选举产生之前，公司独立 董事职责暂由独立董事谢泓先生和甘露女士履行。 特此 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-098 广东奇德新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人 民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27,011.07 万 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 19 日出具了 XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。 公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设 银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管 ...

Group 1 - Guangdong Yueke Shenghua Venture Capital Partnership (Limited Partnership) has been established with a capital contribution of 31 million yuan, focusing on venture capital investments in unlisted companies [1] - The business scope includes private equity fund activities such as equity investment, investment management, and asset management [1] Group 2 - The company is co-held by Qide New Materials and other stakeholders [2]