1 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-016 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事叶军先生递交的书面辞职报告。叶军先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会非独立董事职务。辞职后，叶军先生仍在公司担任其他职务。叶军 先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止（即 2026 年 12 月 10 日）。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，叶军先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，叶军先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。叶军先生的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经 营。 截至本公告披露日，叶军先生未直接持有公司股份，通过宁波金玘木股权投 资 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-015 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 （2）中国证监会和深圳 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-014 宁波方正汽车模具股份有限公司 1 各方正在积极推进本次交易的相关工作，交易相关方尚未签署正式交易文件。 近期获悉，重大资产重组交易对方鹏鑫创展因合同纠纷，作为被告被提起诉 讼，福建嘉瀚新能源控股有限责任公司、标的公司骏鹏通信为第三人。原告诉讼 请求为解除相关协议中关于业绩目标承诺的具体约定及相关义务、被告向原告支 付净利润超额部分的奖励及被告承担本案诉讼费用。上述案件已由福建省福州市 中级人民法院受理，案号为（2023）闽 01 民初 1257 号，将于 2024 年 3 月 8 日 开庭审理，目前为诉前调解阶段。目前该诉讼参与各方当事人在法院的主持下， 正在积极沟通和解方案，如和解成功，原告将向法院申请撤诉；如未能达成和解， 案件将进入庭审阶段。 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-013 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和 沟通协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。公司将根据本次交易的进 展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、 交易价格等核心要素仍需进一步论证和沟通协商，尚需交易各方履行必要的决策、 审批程序。 2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-011 宁波方正汽车模具股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方 正"、"公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 12 个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 30 元/股 测 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-012 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份，用 于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-010 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的 比例（%） 1 宁波兴工方正控股有限公司 24, ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电话、短信送达全体董事，并于 2024 年 2 月 2 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人。本次会 议亲自出席并参与表决的董事共 7 名，董事长方永杰先生、董事方如玘女士、独 立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。董事叶军 先生因其他公务未能亲自出席，书面委托董事李恒青先生出席会议并代为表决。 会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、 葛聪丽女士、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-006 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于回 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-008 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席杨国平先生主持，公司董事会秘书宋剑 先生列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 2、回购股份符合相关条件 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机 制、充分调动公 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-007 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方 正"、"公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 12 个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 ...