证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告> 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-028 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波方正"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第七次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将具 体情况公告如下： 三、被担保人基本情况 （一）宁波方正汽车部件有限公司 1、成立日期：2018 年 5 月 7 日 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）、江西省方 正新能源科技有限公司（以下简称"江西方正"）日常经营和业务发展需要，确 保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟在2025年度为上述 子公司向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本 数）。其中，拟为方正部件提供总额 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度财务报告 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]19167 号 | | 注册会计师姓名 | 张坚、王晓蔷、许雯君 | 审计报告正文 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波方正 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案： | | 日期 | | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 月 | 2 | 日 | 第三届监事会 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | | | 第二次会议 | | | 2024 | 年 4 月 | 26 | 日 | 第三届监事会 第三次会议 | 年年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 | | | | | | | 董事会关于 2023 | | | | | | | 报告的议案 | | | | | | | 关于公司 ...

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、不具备商业实质的收入 | | | | | | 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | | | 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网 | | | | | | 技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | | | 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | | | 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收 | | | | | | 入。 | | | | | | 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | | | 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | | | 不具备商业实质的收入小计 | | | | | | 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | | | 营业收入扣除后金额 | 94,074.23 | | 94,765.55 | | 本表于 2025 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-033 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 注：上述数据包括公司已计提的 2024 年前三季度各项资产减值准备，具体详见公 司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2024-085）。 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon.gev.cn）"进行查询 "拉行变 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正")《宁波方正 汽车模具股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宁波方正管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《宁波方正汽车模具股份有限公 司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-032 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按 ...

宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.g8v.cn）"进行查询 "拉一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.m6f.gov.cn）"进行查询 "一 天 职 业 字 [2025]19167-2 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]19167-2 号 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会: 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

国投证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方 正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对宁波方正 2024年内部控制情况进行了认真、 审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要部门、业务、事项以及高风险 领域。 本年度纳入评价范围的主要单位包括公司本部及子公司，纳入评价范围资产总 额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面的内部控制环境、风险评估、信息与 沟通和监督管理；业务层面的人力资源、投资、货币资金、固定资产、财务会计工 作与报告、全面预算、一般费用、合同、IT 系统、研究与开发、采购与付款、存货、 销售与收款等管理活动、关 ...