证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-003 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、董事长兼总经理方永杰先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 拟增持金额不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需资金 来源为自有或自筹资金。 2、本次拟增持股份价格为不低于人民币 22.00 元/股，不超过人民币 32.00 元/股。 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理方永杰先生关于增 持公司股份计划的告知函，计划以其自有或自筹资金自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 大宗交易等）增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-002 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。上述事项已经公 司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 近日，公司收到了天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的函》，天职 国际作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原委派党小安、黄晓曲为签字注 册会计师为公司提供审计服务。鉴 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司[注 1] 被保荐公司简称：宁波方正 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 联系电话：010-57839229 | | 保荐代表人姓名：魏健 联系电话：010-57839229 | | 现场检查人员姓名：陈哲 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程等治理文件，查 | | 阅"三会"文件，查阅披露信息，察看公司实际经营情况等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √ ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司持续督导期 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司，以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国投 证券认真履行了持续督导职责。2024 年 1 月 11 日，保荐机构相关人员按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宁 波方正董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控 制人等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 1 月 11 日； （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-001 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 二、本次交易进展情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的资 产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持 续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情 况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-092 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审 批范围内。 二、投资风险及风险控制措施 1 （一）投资风险 1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴业银行 股份有限 | 兴业银行企 业金融人民 | | | | | 1.60%或 | | | | 币结构性存 | 保本浮动收 | 40,000 | 2023-12- ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-091 经审议，董事会同意公司与边振奎先生、深圳市翊熙投资合伙企业（有限合 伙）签署《深圳市永铨源储能有限公司股权转让协议》，将宁波方正持有的深圳 市永铨源储能有限公司 51%的股权以人民币 5,712,595.00 元的价格转让给边振奎 先生。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日以电话、短信送达全体董事，并于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席人数 8 人，其中董事方如玘女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨 岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主 席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士、董事会秘书宋剑先生列席了本次 会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。 宁波方正汽 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-090 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）拟与 边振奎先生、深圳市翊熙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳翊熙"） 签署《深圳市永铨源储能有限公司股权转让协议》，将宁波方正持有的深圳市永 铨源储能有限公司（以下简称"深圳永铨源"或"标的公司"）51%的股权以人 民币 5,712,595.00 元的价格转让给边振奎先生。 本次交易完成后，宁波方正不再持有深圳永铨源股权，深圳永铨源不再纳入 公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的审批程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示 性公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说 明，并于 2023 年 10 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 公告》（公告编号：2023-063），于 2023 年 11 月 15 日披露了《关于筹划重大 资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-068）。 截至本公告披露日，公司根 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-087 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会同意选举杨国平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开第三届监事会第一次会议。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事，于 2023 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第三届监事会成员。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以专人直接送达各位监 事。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监事 3 名。 本次监事会会议由公司监事杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开 ...