本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-022 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案 1、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 169,839,718.16 元。公司 2024 年度利润 分配方案如下： 公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 242,159,450 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金人民币 2 元（含税），共计派发 48,431,890 元， 不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。 自 2024 年 12 ...

肇民科技（301000）公告，2024年营业收入7.56亿元，同比增长27.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比增长37.25%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 ........9 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 或肇民科技 限制性股票激励计划、本 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划、本次激励 计 指 激励计划 划、本计划 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股 《激励计划（草案）》 指 票激励计划（草案）》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海肇民新材料 本报告、本独立财务顾问 指 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 报告 予相关事项之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 限制性股票、第二类限制 符合本激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-012 上海肇民新材料科技股份有限公司 ● 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 2 日 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意并确定公司本次 激励计划的预留授予日为 2025 年 4 月 2 日，以 6.68 元/股的授予价格向符合授予 条件的 40 名激励对象授予 19.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"），主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票） ...

上海肇民新材料科技股份有限公司监事会 二、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 上海肇民新材料科技股份有限公司 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规及规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》的规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予的激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划预留授予激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过的《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-016 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定以及《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的要求，不存 在损害股东利益的情形。 公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条 件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划预留授 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 一、会议内容 1、审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 二、委员的发言要点 （一）审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上海肇民新材料科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）同意将公司 2024 年限制性股票激励计划限 制性股票的授予价格（含预留部分）由 6.88 元/股调整为 6.68 元/股，同意将该议案提交 第二届董事会第二十一次会议审议。 （二）审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1、薪酬与考核委员会对《激励计划（草案）》授予条件是否成就进行核查，认为： 公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）规定的激励对象条件，符合 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-014 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于签订建设工程施工合同的公告 公司名称：上海肇民新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310116585243154G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人:邵雄辉 注册资本：24215.9450万人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合 同的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本合同不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体信息如下： 一、协议双方情况介绍 1、发包人信息 成立日期：2011年10月27日 企业地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-016 上海肇民新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定以及《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的要求，不存 在损害股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的公告》。 1 2、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-015 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》 经审议，本次签订建设工程施工合同是投资建设"年产八亿套新能源汽车 部件及超精密工程塑料部件生产新建项目"，是基于公司中长期战略发展规划， 满足公司未来发展需求。不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司本年 度的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益 的情形。 本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订建设工程施工合同的公告》。 2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根据 ...