Shanghai Hajime Advanced Material Technology (301000)

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肇民科技(301000) - 监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
2025-04-09 12:00
上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下 简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》 ")和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的34名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司 监事会 2025年4月8日 (本页无正文, ...
肇民科技(301000) - 董事会决议公告
2025-04-09 12:00
证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出,会议通 知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式 出席)。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司各位董事审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事 刘浩先生、颜爱民先生及刘益灯先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事 述职报告》,并 ...
肇民科技(301000) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-09 12:00
Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 242,159,450 shares[3]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that includes no bonus shares and no capital increase from capital reserves[3]. - The total cash dividend amount for the first half of 2024 is RMB 96,868,780, representing 100% of the total profit distribution[172]. - The company’s available distributable profit as of December 31, 2024, is RMB 169,839,718.16, with a proposed cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 48,431,890[175]. - The company’s board meetings and shareholder meetings have consistently approved the profit distribution and capital increase plans, reflecting a structured decision-making process[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥755,938,650.47, representing a 27.86% increase compared to ¥591,209,246.60 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥141,803,061.05, up 37.25% from ¥103,314,656.20 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥128,985,597.18, reflecting a 46.09% increase from ¥88,291,140.43 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥109,687,716.66, a 69.69% increase from ¥64,638,974.57 in 2023[23]. - The company reported a significant growth in net profit and cash flow, indicating strong operational performance and financial health[23]. Market and Industry Insights - The automotive industry is a major downstream sector, with 2024 vehicle ownership in China reaching 453 million, including 31.4 million new energy vehicles, a 51.49% increase from 2023[34]. - In 2024, the domestic home appliance market showed signs of recovery, with the water heater market retail sales reaching ¥53.2 billion, a 5.3% year-on-year growth[36]. - The plastic parts industry generated a total revenue of ¥7,501.6 billion in 2023, accounting for 35.5% of the entire plastic products industry's revenue[33]. - The precision injection molding industry is experiencing growth due to advancements in technology and increased domestic production capabilities[33]. Research and Development - R&D expenses for 2024 amounted to 33.0012 million yuan, accounting for 4.37% of operating revenue, with 13 R&D projects initiated and 12 completed, resulting in 8 patents obtained[49]. - The company has successfully mass-produced core components for new energy vehicles, including thermal management modules and electronic water pumps, with increasing project allocation in this sector[43]. - The company is focusing on expanding its product line in the new energy vehicle sector, including air conditioning compressors and thermostats[74]. - The company has completed the development of a new automotive electronic water pump impeller, which aims to reduce manufacturing costs and increase product lifespan[71]. Operational Efficiency and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity by planning a new facility in Shanghai with an annual production capacity of 800 million sets of new energy vehicle components[51]. - The company has invested in advanced production equipment, enhancing manufacturing capabilities significantly[49]. - The company is actively exploring other industry markets to achieve comprehensive sustainable development[48]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-end sectors, particularly in automotive and home appliance industries, to leverage the ongoing consumer upgrades[36]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[123]. - The company has a dedicated financial department and independent financial management system[127]. - The company ensures transparency and timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations[125]. - The company has established specialized committees under the board of directors to provide professional opinions and references for decision-making[124]. Sustainability and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of photovoltaic power generation and electric vehicles[192]. - The company promotes a green office initiative, encouraging resource recycling and energy conservation among employees[193]. - The company donated a total of 230,000 RMB to various villages in Jinshan District, Shanghai, to support local social welfare and economic development initiatives[197]. - The company has a comprehensive approach to social responsibility, ensuring shareholder rights and enhancing corporate governance[195]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 554, with 449 in the parent company and 105 in major subsidiaries[156]. - Employee training is prioritized, with a comprehensive training management system in place, including external training and internal mentorship[166]. - The company provides various benefits, including free meals, holiday benefits, annual health checks, and team-building activities[165]. - The company aims to enhance its salary performance system to ensure internal fairness and external competitiveness[165].
肇民科技(301000) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-09 12:00
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2025-022 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》,本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下: 一、利润分配方案 1、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 169,839,718.16 元。公司 2024 年度利润 分配方案如下: 公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 242,159,450 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金人民币 2 元(含税),共计派发 48,431,890 元, 不进行资本公积转增股本,不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。 自 2024 年 12 ...
肇民科技:2024年净利润同比增长37.25%
news flash· 2025-04-09 11:56
肇民科技(301000)公告,2024年营业收入7.56亿元,同比增长27.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元,同比增长37.25%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...
肇民科技: 深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海肇民新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-02 12:26
深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 ........9 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中,如无特殊说明,下列简称具有如下含义: 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 或肇民科技 限制性股票激励计划、本 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划、本次激励 计 指 激励计划 划、本计划 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股 《激励计划(草案)》 指 票激励计划(草案)》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海肇民新材料 本报告、本独立财务顾问 指 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 报告 予相关事项之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 限制性股票、第二类限制 符合本激励计划 ...
肇民科技: 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-02 12:26
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2025-012 上海肇民新材料科技股份有限公司 ● 限制性股票预留授予日:2025 年 4 月 2 日 上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")规定的限制性股票 授予条件已成就,根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审 议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意并确定公司本次 激励计划的预留授予日为 2025 年 4 月 2 日,以 6.68 元/股的授予价格向符合授予 条件的 40 名激励对象授予 19.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划简述 海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下 简称"《激励计划(草案)》"),主要内容如下: (一)激励工具:限制性股票(第二类限制性股票) ...
肇民科技: 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-02 12:17
上海肇民新材料科技股份有限公司监事会 二、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对 象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励 计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 上海肇民新材料科技股份有限公司 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规及规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》的规定,对公 司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予的激励对 象名单(截至授予日)进行了核查,现发表核查意见如下: 一、公司本次激励计划预留授予激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过的《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中 ...
肇民科技: 第二届监事会第二十次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-04-02 12:17
证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2025-016 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十 次会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议,监事会认为,本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格符合 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法 规和规范性文件的规定以及《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的要求,不存 在损害股东利益的情形。 公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条 件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 本次激励计划预留授 ...
肇民科技(301000) - 薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议
2025-04-02 11:45
上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 一、会议内容 1、审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》; 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 二、委员的发言要点 (一)审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议,鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕,根据《上海肇民新材料科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》")的规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会薪酬与考核 委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")同意将公司 2024 年限制性股票激励计划限 制性股票的授予价格(含预留部分)由 6.88 元/股调整为 6.68 元/股,同意将该议案提交 第二届董事会第二十一次会议审议。 (二)审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1、薪酬与考核委员会对《激励计划(草案)》授予条件是否成就进行核查,认为: 公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")规定的激励对象条件,符合 ...