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可靠股份:独立董事提名人声明与承诺(景乃权)
2024-01-03 12:44
杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州可靠护理用品股份有限公司现就提名景乃 权为杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州可 靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、被提名人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...
可靠股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告
2024-01-03 12:44
证券代码:301009 证券简称:可靠股份 公告编号:2024-001 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日(星期二)在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人(其中董事吴 志伟先生、独立董事杜健女士、朱茶芬女士以通讯表决方式审议表决),实际出 席董事 7 人。 会议由董事长金利伟先生主持,公司监事及高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会将于 2024 年 1 月 20 日届满,根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...
可靠股份:关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告
2024-01-03 12:44
证券代码:301009 证券简称:可靠股份 公告编号:2024-007 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、独立董事津贴:每人每年 8 万元人民币(税前)。 四、发放方式 1、独立董事津贴按年发放。 2、公司董事的上述薪酬为税前金额,其所涉的个人所得税,由公司代扣代 缴。 杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 2 日 (星期二)召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司第五届 董事会董事薪酬方案的议案》,此议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东 大会审议。现将有关情况公告如下: 一、适用对象 第五届董事会董事。 二、适用期限 自本方案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届 董事会届满之日止。 三、薪酬/津贴方案 1、非独立董事薪酬:非独立董事不领取董事津贴,按其在公司担任的具体 职务和为公司发展所做的贡献,依据公司绩效考核管理制度执行、发放和领取薪 酬; 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原 ...
可靠股份:审计委员会议事规则(2024年1月)
2024-01-03 12:44
杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督,公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会"),作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年 修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州可靠护理用品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责, 独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事,独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会 计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第五条 ...
可靠股份:薪酬与考核委员会议事规则(2024年1月)
2024-01-03 12:44
杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构,对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,当委员会召 集人不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;委员会召集人既 不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同,连选可以连任。 薪酬与考核委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事 规则规定的不得任职情形,不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员 1 不再担任公司董事职务, ...
可靠股份:第四届监事会第十四次会议决议公告
2024-01-03 12:43
杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 2 日(星期二)在在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴红女士主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码:301009 证券简称:可靠股份 公告编号:2024-002 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 参照同行业公司监事薪酬与津贴标准,并结合公司实际情况,公司拟定第五 届监事会成员的薪酬方案。公司监事不单独领取监事薪酬,而是根据其在公司担 任的实际工作岗位,按照公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司同日披 露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、监事会会议审议 ...
可靠股份:独立董事提名人声明与承诺(寿泓)
2024-01-03 12:43
杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州可靠护理用品股份有限公司现就提名寿泓 为杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州可靠 护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...
可靠股份:国泰君安证券股份有限公司关于杭州可靠护理用品股份有限公司2023年度持续督导培训情况报告
2023-12-29 10:32
关于杭州可靠护理用品股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关要 求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")作为杭州可靠护理用 品股份有限公司(以下简称"可靠股份"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导机构,于 2023 年 12 月 22 日对可靠股份控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他相关人员进行了培 训,现将相关情况报告如下: 一、培训的基本情况 培训在公司会议室以现场及视频会议的形式进行,由履行持续督导职责的保 荐代表人主讲;实施本次培训前,国泰君安编制了培训材料,并提前要求可靠股 份参与培训的相关人员了解培训相关内容。培训过程中,主讲人与参与培训的相 关人员就日常工作中的重点问题进行了互动交流。培训后,国泰君安要求参与培 训的相关人员持续对培训材料进行自学,加强规范意识。 二、培训的主要内容 ...
可靠股份:国泰君安证券股份有限公司关于杭州可靠护理用品股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告
2023-12-29 10:32
| 业竞争 | | | --- | --- | | (二)内部控制 | | | 现场检查手段:查阅公司相关制度性文件、三会资料、专门委员会相关资料及重 | | | 大经营活动决策文件;查阅公司内部控制相关制度、报告;对公司主要负责人及 | | | 有关人员进行访谈、沟通。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | 内部审计部门 | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制 | √ | | 度并设立内部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | 合规 | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议, | √ | | 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 | | | 次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 | √ | | 等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 | | | 报告一次内部审计工作计划的执行情况以及 | √ | | 内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 | √ | | 存放与使用情况进行一次审计 ...
可靠股份:关于监事会换届选举的提示性公告
2023-12-18 08:54
证券代码:301009 证券简称:可靠股份 公告编号:2023-047 1 三、监事候选人的提名 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届 监事会任期将于 2024 年 1 月 20 日届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,公司将启动第五届监事会换届选举工作,现将第五届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等 事项公告如下: 一、第五届监事会的组成 公司第五届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代 表监事 2 名,第五届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三 年。监事任期届满,连选可连任。 二、选举方式 本次换届选举职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生;非职工 代表监事将由股东大会 ...