上市公司：杭州可靠护理用品股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：可靠股份 股票代码：301009 信息披露义务人：金利伟 住所：浙江省杭州市临安区 通讯地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层 权益变动性质：因股东之间的身份关系变更导致持股变动（减少） 杭州可靠护理用品股份有限公司 简式权益变动报告书 1 签署日期：二〇二四年二月 杭州可靠护理用品股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编 写本权益变动报告书。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了 信息披露义务人在可靠股份拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在可靠股份拥有权益的情况。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-009 3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会 议室。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长金利伟先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 175,559,368 股，占上市公 1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司、上市公司"）董事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工 作的顺利开展，公司监事会同意选举任绍楠先生为公司第五届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，获得通过。 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 19 日在在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6- 28 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，经 全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 致：杭州可靠护理用品股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州可靠护理用品股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《杭州可靠 护理用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-012 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事 务代表及审计部负责人的换届聘任工作。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会人员组成情况 1、第五届董事会成员 | 董事会 | | 董事会成员 | | --- | --- | --- | | 董事长 | 金利伟 | | | 非独立董事 | 鲍佳、程岩传、周忠英 | | | 独立董事 | 寿泓、肖炜麟、景乃权 | | 第五届董事会董事任期自公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对杭州可靠护理用品股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 6 号 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会： 根据中国证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》 （〔2023〕134 号）查明的事实，你公司存在如下违规行为： 1.募集资金理财协议签署先于董事会审议 2021 年 9 月 8 日，你公司与中国建设银行杭州临安支行 签署《单位结构性存款客户协议书》，涉及金额 1 亿元。你 公司 2021 年 9 月 10 日才召开董事会审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。 2.募集资金与自有资金混同购买理财产品 2021 年 11 月 16 日，你公司与浙江临安农村商业银行股 份有限公司钱王支行签订《乐赢宝对公存款产品协议书》， 通过普通账户将募集资金用于购买活期存款产品，产品期限 为 36 个月，随存随取。该账户此前已有自有资金购买理财 1 产品，你公司活期存款账户中募集资金与自有资金混同购买 理财产品情况持续至 2022 年 3 月。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、《创业板上市公司规范运作 指 ...

| 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九十八条 | 董事的提名方式和程序为： | 第九十八条 董事的提名方式和程序为： | | | | （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本 | （一）董事候选人由董事会或者单独或合计持有本公 | | | | 公司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选 | 司百分之三以上股份的股东提名，由股东大会选举产 | | | 举产生； | | 生；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 | | | | | 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人， | | | | | 并经股东大会选举决定； | | 2 | 第一百二十六条 | 专门委员会全部由董事组成，其 | 第一百二十六条 专门委员会全部由董事组成。审计 | | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 | | | | 独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 | 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 | | | | 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 | 会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-005 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》, 同 意公司以自有资金支付募投项目"技术研发中心升级建设项目"的部分款项并以 募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 51,511.57 万元，利息 收入净额 3,372.17 万元。尚未使用的募集资金总额 28,016.09 万元，其中存放 募集资金专用账户 616.09 万元，使用暂时闲置募集资金 27,400.00 万元进行现 1 金管理。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人景乃权作为杭州可靠护理用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 杭州可靠护理用品股份有限公司提名为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、证券交易所上市规则等相关法律、法规、 规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信 ...