证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-006 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为 ...

声明人寿泓作为杭州可靠护理用品股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭 州可靠护理用品股份有限公司提名为杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-005 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》, 同 意公司以自有资金支付募投项目"技术研发中心升级建设项目"的部分款项并以 募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 51,511.57 万元，利息 收入净额 3,372.17 万元。尚未使用的募集资金总额 28,016.09 万元，其中存放 募集资金专用账户 616.09 万元，使用暂时闲置募集资金 27,400.00 万元进行现 1 金管理。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董 事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 董 | 事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 董事会专门委员会 第三节 | | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 | 监事会 45 | | | 第一节 监 | 事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州可靠护理用品股份有限公司现就提名肖炜 麟为杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州可 靠护理用品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州可靠护理用品股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、证券交易所上市规则等相关法律、法规、 规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 杭州可靠护理用品股份有限公司使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股 票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-008 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 （星期二）召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第五届监 事会监事薪酬方案的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司监事不单独领取监事薪酬，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按 照公司相关薪酬制度领取薪酬。 四、发放方式 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 其薪酬并予以发放。 三、薪酬方案 第五届监事会监事。 二、适用期限 自本方案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届 监事会届满之日止。 杭州可靠护理用品股份有限公司监事会 2024 年 1 月 3 日 2 2、上述薪酬方案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司 财务部等相关部门负 ...