广州华立科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-027 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度权 益分配方案为： 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 146,692,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发 29,338,400.00 元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。 在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回 购等事项发生变化，公司将按照"现金分红比例固定不变"的原则，相应调整利 润分配总额。 2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一 致的。 4、本次实施的分配方案 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-026 1、本次解除限售的股份为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"或"华立科技"）首次公开发行前已发行的股份，限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售的股份数量为 68,411,200 股, 占公司总股本的 46.64%，股东数量共 2 户。 2、本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日（星期一）。 一、公司已发行股份概况及本次解除限售情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州华立 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1631 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,700,000 股，并于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 65,100,000 股，首次公开发行完成后总股本为 86,800,000 股。 （二）上市后股本变动情况 广州华立科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及 ...

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 （三）本次解除限售情况 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流 通事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司已发行股份概况及本次解除限售情况 （一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州华立 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1631 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,700,000 股，并于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 65,100,000 股，首次公开发行完成后总股本为 86,800,000 股。 （二）上市后股本变动情况 公 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-025 广州华立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30 2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司大会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长苏本立先生 6、会议的出席情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表有表决权股份 80,261,270 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 54.7141％。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表有表 1 决权股份 79,489,750 股，占公司有表决权股份 146,692,000 股的 54.1882％； B、通过深圳证券交易所交易系统和 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州华立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：广州华立科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州华立科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年5月24日召开的2023年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1.经公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订的《广州华立科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.经公司 2023 年第一次临时股东大 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次 公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，无需提 交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度对外担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-024 广州华立科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2024年度向公司全资子公司 提供不超过人民币20,000万元（含等值外币，下同）的担保额度，其中为最近一 期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币200万元，为最 近一期资产负债率70%以下的全资子 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 姓名 2024年05月14日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长兼总经理 苏本立先生 独立董事 王立新女士 财务总监 冯正春先生 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 华舜阳先生 ...

这几个市场都会比较明确主要是我刚才讲的主要可能是一个日本市场可能我们要进入的一个是美国市场这两块市场比较重要对下半年的话我们会展望一个是一个是美国市场一个是日本市场以及东南亚市场可能会有一些我们说更多的一些订单的需求情况我们其实有一部分也是因为有好像刚刚说的我们说南美市场主要是之前 比较少开拓,那我们也不确定是不是能在下半年会有很明显的一个增长,但是我们也是还是会去进一步去努力啊。嗯,明白,呃,然后就是,呃,其实我们看到全球的游弋的龙头,包括日本的世嘉,台湾的IGF,呃,其实他们都是有自己的拳头的产品在全球销售的嘛。我们现在过去几年,像孙总您也提到,我们在加拿大资源积累。 呃,也接了一些像卡片机的自研产品,然后这也是一个其他前面两个前辈没做过的品类,就是我不太知道,就是说我们在这种新品类上有没有更大的格局,或者有没有更大的站位去展望一下,我们在这个平台上能能否像他们一样在做到一个全球的龙头,如果去做的话,那我们后续在无论是产品上还是渠道上会做哪些工作?好,谢谢。 其实他们的规模是非常大的就是应该拿着发展的历史包括巴拿马的这几十年的历史发展的确实是沉淀累积了很多的经验对于我们来讲其实现在确实也是一个机会 我刚才 ...

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华立科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：雷浩 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：赵鹏 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | | 公司募集资金使用与存放情况披 | | | 露不准确，公司募投项目明细项 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-023 广州华立科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有广州华立科技股份有限公司股份2,501,800股（占公司总股本比例 1.71%）的特定股东广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"致 远投资"）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年5月31 日至2024年8月30日）（法律法规规定不能进行减持的时间除外），以集中竞价交 易方式减持本公司股份不超过300,000股（即不超过公司总股本的0.20%）、以大 宗交易方式减持本公司股份不超过200,000股（即不超过公司总股本的0.14%）。 2、若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比 例不变。 公司于近日收到特定股东致远投资出具的《减持计划的告 ...