未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为健全、完善公司科学、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法权益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制定了《广州华立科技股份有限公 司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要 内容如下： 广州华立科技股份有限公司 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）着眼于长远和可持续发展 能力，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性， 增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-015 广州华立科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品套期保值业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业 务经营资格的金融机构，交易对方与本公司不存在关联关系。 4、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务规模不 超过人民币40,000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不 超过人民币4,000万元（或等值外币），投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过上述额 ...

广州华立科技股份有限公司 | 其他关联资金 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 年度 2024 往来累计发 | 2024 | 年度 | 年度 2024 | 年期 2024 | 往来形 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 生金额(不 | 往来资金的 | | 偿还累计 | 末往来资 | 成原因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息) | 利息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | 经营性往来) | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 广州科韵科技投 | 一级子公司 | 其他应收款 | 2,019.60 | 202.19 | | - | ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-020 广州华立科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度生产经营和发展战略等情况，公 司将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:30-16:30 举办 2024 年度业绩说明会， 具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 （一）会议召开日期及时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:30-16:30 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） （四）出席会议人员名单：公司董事长兼总经理苏本立先生、独立董事王立 新女士、财务总监冯正春先生、董事会秘书华舜阳先生。 二、投资者参与方式 投资者可于 2025 年 4 月 18 日前访问网址 https:// ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》和《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》,规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-005 1 广州华立科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况等信息，公司 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广州华立科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

广州华立科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《广州华立科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规则》等法 律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董 事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展。 一、2024 年度公司主要业务及经营情况 公司是国内商用游戏游艺设备龙头，业务布局设计、研发、生产、销售和运 营全产业链，以"为用户创造快乐"为宗旨，秉承"绿色文化、创意科技、用科 技享受生活"的发展理念，以 ...

广州华立科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广州华立科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王立新女士、刘善敏先生的 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王立新女士、刘善敏先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州华立科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

一、 日常关联交易基本情况 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 1、日常关联交易概述 公司根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合未来业务发展的需要， 对 2025 年度可能发生的日常关联交易予以预计，预计 2025 年度日常关联交易累 计交易金额不超过人民币 440.00 万元，其中：拟向上海立秋麦麦文化科技有限 公司提供设备合作运营服务，产生的设备合作运营收入预计不超过人民币 30.00 万元；拟承租广州星力动漫游戏产业园有限公司的房屋产生相应的租赁费用、物 业管理费预计不超过人民币 360.00 万元；拟接受广州核优科技有限公司提供的 网络服务产生相应的服务费用预计不超过人民币 50.0 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-011 广州华立科技股份有限公司 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 1 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围 内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则 投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在保证日常经营资金 需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的资金收益。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司使用闲置自有资金 ...