广州华立科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广州华立科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）2024 年 度审计开展情况进行了监督。现对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审 计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称: 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期: 2020 年 11 月 25 日； （3）组织形式: 特殊普通合伙企业； （4）注册地址: 广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； （5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2024 年 12 月 31 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 广州华立科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州华立科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州华立科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

广州华立科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008640035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州华立科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表……………………………1-4 广州华立科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008640035 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州华立科技股份 有限公司（以下简称华立科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了司农审字 [2025]24008640015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-012 广州华立科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年 度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 单位：万元 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本 次公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行 综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租 ...

广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、关联交易概述 1、为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求， 拓宽融资渠道，降低融资成本，2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟向金 融机构申请综合授信，公司控股股东香港华立国际控股有限公司、实际控制人苏 本立先生及其配偶陈燕冰女士、Ota Toshihiro 先生、苏本力先生拟对相关授信 提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币 4.3 亿元。上述关联方在保证期 内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形 式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-013 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-014 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建 设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度 内以公司与银行实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠 道，公司 2025 年度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行等相关银行申请总额不 超过 7 亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、银 行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。在授信期限内，授信 额度可 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-016 广州华立科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异 议，该事项尚需提交股东大会审议； 4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 特别提示： 1 （1）基本信息 ①机构名称：广东司农会计师事 ...

一、对外投资概述 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-018 广州华立科技股份有限公司 关于拟对外投资建设扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略发展规划， 为满足未来发展需求，公司拟投资建设扩产项目（以下简称"项目"），本项目 投资总额预计不低于人民币 1.4 亿元（含购买土地使用权款），公司将以自有或 自筹资金方式出资，用于项目的开发和运营。 上述事项已经公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十二次会议审议通过，上述事项无需提交公司股东大会审议，公 司董事会授权公司管理层具体办理此次对外投资有关事宜的实施，包括但不限于 以上协议的签署等有关事项。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、项目投资的基本情况 （一）拟建设项目情况 1、项目名称：华立科技扩产项目； 2、项目投资规模：预计不低于人民币 1.4 亿元（含购买土地使用权款）； 3、项目建设期： ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-004 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议的会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025 年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履职情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年度财务决算报告的具体内容详见《202 ...

Meeting Information - The annual general meeting of shareholders for Guangzhou Huali Technology Co., Ltd. is scheduled for April 21, 2025, at 14:30, lasting half a day [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 through the Shenzhen Stock Exchange trading system [1] - Shareholders can vote via the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [1] Eligibility and Attendance - All shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of April 14, 2025, can attend the meeting [2] - Shareholders may appoint agents to attend and vote on their behalf, and these agents do not need to be shareholders of the company [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including: - The remuneration of non-independent directors for the year 2024 [4] - Issuance of shares to specific targets [4] - Application for comprehensive credit limits from banks for the year 2025 [4] - Shareholder return plan for the next three years (2025-2027) [4] - Proposals 11 and 13 require a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights to pass, while other proposals require a simple majority [4] Voting Procedures - Shareholders can vote in person or through network voting, with specific procedures outlined for both methods [6] - For non-cumulative voting proposals, the first valid vote will be considered if multiple votes are cast [6] Registration Requirements - Individual shareholders must present valid identification and shareholder account cards for registration [5] - Corporate shareholders must provide additional documentation, including business licenses and proof of representation [5] Additional Information - The company will separately count and disclose the voting results for proposals affecting minority investors [4] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including phone numbers and email addresses [5]