证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-019 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2025年3月27日召开第三届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议 案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30开始，会期半天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 1 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-004 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议的会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025 年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履职情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-003 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 公司现任独立董事王立新女士、刘善敏先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。 1 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、短信或专人 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-008 广州华立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份 有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董 事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年度利润分配预案是经综合考虑公司的财务状况及对 未 ...

海通证券股份有限公司关于 广州华立科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规和规范性文件的要求，对《广州华立科技股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 非经常性损益明细表………………………………………1-2 广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2025]24008640045 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州华立科技股份有限公司 2024 年度的非经 常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号――非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求编制非经常性损益 明细表是广州华立科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非经常性 损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 等。 1 （本页无正文，为广州华立科技股份有限公司司农专字[2025]24008640045 号非经常性损益鉴证报告之盖章页） 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：覃易 中国注册会计师：万蜜 中国 广州 二〇二五年三月二十七日 2 我们的责任是对广州华立科技股份有限公司上 ...

广州华立科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008640022 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008640022 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华立科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 广州华立科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王立新） （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的 重点事项进行了探讨和深入交流，针对公司各板块业务经营情况、存货减值、应 收账款减值、关联交易等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报 告，督促会计师事务所审计进度，确保审计工作独立有序完成。 2 一、个人基本情况 本人王立新，从事法律和证券事务工作多年，具有相应法律专业知识储备和 较为丰富的工作经验。2011年8 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 刘善敏） 作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1 | 董事会会议出席情况 | | | | | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出 | | | 亲自 | 委托 | | 是否连续 | | 实际 | | 董事 | 具体 | 席次 | 出席 | 出席 | 缺席 | 两次未亲 | 应出席 | 出席 | | 姓名 | 职务 | | | | 次数 | 自出席 ...