| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 三、备查文件 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，豁免本次会 议通知时间要求，公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了 第四届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事孟鹏女士、娄新 珍女士以通讯表决方式出席，董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致推举，本次会议 由监事孟鹏女士主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举孟鹏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会届满之日止。 表 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 减持股份比例超过 1%的公告 公司股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露了 《关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》， 持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人济南漱玉锦云投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"漱玉锦云"）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漱 玉通成"）计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），以集 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-09 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派赵程 程律师、张丛丛律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章程》（以下简称《公 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于漱玉转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、"漱玉转债"（债券代码：123172）将于 2024 年 12 月 16 日（原付息日 2024 年 12 月 15 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"漱玉转债"（面 值 1,000 元）利息为人民币 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五） 3、除息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 4、付息日：2024 年 12 月 16 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日， 票面利率为 0.50%。 6、"漱玉转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 13 日，凡在 2024 年 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人李文杰先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如 下： 一、控股股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | | 股份 | 股本 | 为限 | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 李文明 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会 议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表 决。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独 立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《漱玉平民大药房连锁股 份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于 独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营及业务发展需要，公司追 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月13日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为202 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 追加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为漱玉平 民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对漱玉平民追加 2024 年度日常关联交 易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （一）山东威登医药科技有限公司 1、基本情况 漱玉平民于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监 事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计> 的议案》，根据公司业务发展及日常经营需要，2024 年度拟与关联方发生商品采 购、出售商 ...