证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-062 广东申菱环境系统股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于作废第一期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第一 期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 5 月 4 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关 于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第一期限制性 股票激 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0520 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-058 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会 议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-057 广东申菱环境系统股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的股份为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公 司"）向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股），解除数量为 24,570,024 股， 占公司总股本的 9.2389%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日（星期三）。 一、公司向特定对象发行股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）核准，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）24,570,024 股，每股发行价格为人民 币 32.56 元，募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 11,352,465.69 元，实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募 集资 ...

中信建投证券股份有限公司 一、公司股票发行及股本变动情况 （一） 向特定对象发行股票的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行股票 24,570,024 股，发 行价格为人民币 32.56 元/股，募集资金总额为 799,999,981.44 元，扣除发行费用 （不含增值税）11,352,465.69 元，实际募集资金净额为 788,647,515.75 元。上述 募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（华兴验字[2023]23000940068 号），确认募集资金到账。 公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 4 月 18 日在深圳证券交易所 创业板上市，发行对象的股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次 向特定对象发行股票前总股本为 240,010,000 股，发行后总股本为 264,580,024 股。 （二） 上述股份发行完成后至今公司股本变动情况 公司于 2023 年 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-056 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2023 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-053 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十五会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体 董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由 公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公 司章程>的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要， ...

广东申菱环境系统股份有限公司 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体监事、高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司 监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》 鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属工作已完 成，归属后公司注册资本及股本已变更，同时根据战略规划及经营需要，拟修改 经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第三节 | 监 ...

证券代码:301018 证券简称:申菱环境 广东申菱环境系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 编号:SL20230919 | | 投资者关系活动 | 分析师会议 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 其他(投资者网上集体接待日活动) | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | https://ir.p5w.net) | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | | | | 日 15:45-17:00 在全景网"投资者关 | | | )参加由中国证监会广东监 | | | 2023 年广东辖区上市公司 | | | 投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动。本次集体接待日 | | | | | 投资者关系活动 | 问:我对申菱环境在各个行业中的竞争优势和突破性成果很 | | 主要内容介绍 | | | | 感兴趣。在数据服务行业、工业行业、特种行 ...