第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团股 份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作规则。 华蓝集团股份公司 薪酬与考核委员会工作规则 2024 年 4 月 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并审批考核结果；负责组织制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

审计报告 天职业字[2024]27944 号 华蓝集团股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华 蓝集团 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现 金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于华蓝集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审 ...

华蓝集团股份公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特 别是广大中小投资者利益。 监事通过列席 2023 年度历次董事会会议和股东大会参与公司重大决策、决 定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督， 保障公司规范运作。现将公司监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共计召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况见附件 1。 二、监事会履职情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，通过调查、查阅相关文件资料、列 席董事会会议、参加股东大会等形式 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司变更部分募投项目实施主体的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋"或"保荐机构"）作为华蓝集 团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对公司计划部分变更募投项目实施主体的情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2021 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）36,800,000 股，发行价格为人民币 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 421,360,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 28,297,358.49 元，余额为人民 币 393,062,641.5 ...

华蓝集团股份公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股 东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 股东大会的召集 21 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董 事 34 | | 第二节 独立董事 38 | | 第三节 董事会 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监 事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 56 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第九章 通知和公告 57 | | 第一节 通 知 57 | | 第二节 公 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-007 华蓝集团股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司 现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，每年以现金 方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司 2023 年度实现的 可分配利润（公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润），即 2023 年公司 归属于上市公司股东的净利润为 19,765,807.88 元，提取法定盈余公积 1,178,936.46 元后为 18,586,8 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁 公章、池昭梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事袁公章、池昭梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华蓝集团股份公司董事会 2024 年 4 月 24 日 华蓝集团股份公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 华蓝集团股份公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关 华蓝集团股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范 运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、2023 年度董事会重点工作回顾 （一）公司总体经营情况 受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2023 年度业绩较 2022 年有所 下滑。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元，同比下降 17.08%；归属于母 公司股东的净利润为 1,976.58 万元，同比下降 63.88%。 （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动 公司高度重 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华蓝集团（301027.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴林 | 联系电话：010-88321518 | | 保荐代表人姓名：吴燕 | 联系电话：010-88321821 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、发行人股东、实际控制人、持有公司股份的董事、监事、 | 是 | 不适用 | | 高级管理人员关于股份锁定和限制转让的承诺 | | | | 2、发行人持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于保护投资者利益的承诺 | | | | 4、发行人、控股股东、董事和高级管理人员关于上市后三年 | 是 | 不适用 | | 内稳定股价的承诺 | | | | 5、发行人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报以 | 是 | 不适 ...