证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-019 华蓝集团股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司 对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提 交公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下： | 原内容所在 条款 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 董事会设立审计委员会、薪酬 | 董事会设立审计委员会、薪酬与 | | 第一百三十 | 与考核委员会、提名委员会、 | 考核委员会、提名委员会、战略 | | 二条 | 战略委员会. ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-011 华蓝集团股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会决议表决结果为：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，关联董事赵成回避表决。公司第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议发表了同意的意见，保荐机构就上述事项发表核查意见。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司及子公司根据日常生产经营的实际需要，预计 2024 年度日常关联交易 金额预计不超过 2,890.00 万元，2023 年预计总金额 4,005.00 万元，实际发生 金额 3,084.65 万元(含未预计关联方发生金额)。具体情况详见下表。 | | | 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 2024 年 ...

华蓝集团股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 | | | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年12月 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | | | 首席合伙人 | 邱靖之 合伙人数量 | 85 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 1061 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 347 | | 2022年业务收 | 业务收入总额 31.22亿元 | | | | 审计业务收入 25.18亿元 | | | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-009 华蓝集团股份公司 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，华蓝集团股份公司 （以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会或股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）本次会计政策变更的主要内容 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-006 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十七次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告真实反映了 2023 年度 公司监事会的工作情况。 表决情况：同意 3 票；反 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-005 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二 次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为： ...

华蓝集团股份公司全体股东: 我们审核了后附的华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")《华蓝集团股份公司董事 会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华蓝集团股份公司 2023 年度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]27944-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告_ -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 京246FI AACO 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024] 27944-1 号 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华蓝集团 2023 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们 同意本鉴证报告作为华蓝集团 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(续) 华蓝集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-012 华蓝集团股份公司 关于 2023 年计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 单位：元 项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 其他 期末余额 其他应收款坏账 损失 10,822,995.90 2,547,774.27 500,000.00 12,870,770.17 应收账款坏账损 失 167,808,251.24 98,448,649.57 967,881.21 2,019,270.39 4,000.00 263,273,749.21 合同资产减值损 失 24,181,292.18 2,260,646.46 26,441,938.64 商誉减值损失 208,733.36 208,733.36 合计 203,021,272.68 103,257,070.30 1,467,881.21 2,019,270.39 4,000.00 302,795,191.38 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

华蓝集团股份公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华蓝集团股份公司章程》及《审计 委员会工作规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （二）2024 年 1 月 9 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责 公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的 初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进 行了沟通。审计委员会成员听取了天职国际关于公司审计内容相关调整事项、审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建 议。 截至2022年12月31 日，天职所基本情况如下： | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-021 华蓝集团股份公司 关于 2024 年中期利润分配具体方案的公告 二、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供分配利润均为 正值；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现金分红。 2、现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于 上市公司股东净利润的 20%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...