厦门东亚机械工业股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 为规范和完善厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"）。主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长 期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回 报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。 临时股东大会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日 起二个月以内召开临时股东大会: 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称"公司")股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股 东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》(以下简称"规范运作指引")和《厦门东亚机械工业股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况, 参加相关会议, 查阅 有关文件, 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和 职责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程及其他有关规定, 制定本 制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员, 应当由上市公 司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董 事会秘书对公司和董事会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司 高级管理人员的义务, 享有相应的工 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-042 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 （2023 年 12 月）》、《 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-040 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事、董事会秘书韩文浩先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2023-11-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓 华安证券 张帆、国泰基金 陈雨杨 名 时间 2023年11月6日 地点 厦门东亚机械工业股份有限公司 上市公司接待人员 董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 投资者关系活动主要内 1、现场参观、介绍公司情况 容介绍 2、交流互动环节 一、出口海外的业务怎么样？未来是否有拓展国外市场的计划？ 公司目前出口海外的业务主要是面向印尼、越南、马来西亚、菲律 宾等东南亚一带的国家，今年也积极参加了越南、印尼、马来西亚、菲律 宾等国外的机械展会，海外业务呈现稳健有升的态势。公司未来将更积极 拓展海外市场，借助“一带一路”更好地布局境外销售网点，扩大公司 出口销售。 二、国产替代化进程情况怎么样？ 国内企业不断的在进行技术改进和创新，已经具备国产替代的能力。 公司产品也在不断的推陈出新，技术迭代升级。今年公司产品得到国内 多家头部企业认可，实现较好的国产替代 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥250,612,271.86, representing a 20.74% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 3.45% to ¥40,824,629.99 in Q3 2023[5] - The company’s basic earnings per share remained stable at ¥0.1100 for Q3 2023[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 737,913,853.33, an increase of 16.3% compared to CNY 634,499,829.61 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 131,490,426.78, a decrease of 6.9% from CNY 141,375,963.18 in Q3 2022[22] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.35, down from CNY 0.37 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,776,974,258.14, an increase of 8.28% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 1,776,974,258.14, compared to CNY 1,641,167,407.41 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of 8.2%[20] - Total liabilities increased to CNY 512,217,075.80 in Q3 2023, up from CNY 458,529,462.88 in Q3 2022, marking an increase of 11.7%[20] - The total equity attributable to shareholders increased by 6.94% to ¥1,264,757,182.34 compared to the end of the previous year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 42.45% to ¥197,831,427.24 for the year-to-date period[10] - Operating cash flow for the period reached ¥197,831,427.24, an increase of 42.4% compared to ¥138,882,226.86 in the previous period[23] - Total cash inflow from operating activities was ¥683,369,274.77, up from ¥593,059,235.89, reflecting a growth of 15.2%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥617,719,216.58, compared to ¥244,727,406.67 at the end of the previous period, indicating a substantial increase[24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥170,590,005.32, an improvement from -¥447,832,193.09 in the previous period[24] Investments - Investment income surged by 367.63% to ¥5,644,920.65 for the year-to-date period[10] - The company received cash from investment returns amounting to ¥5,644,920.65, up from ¥1,207,146.73, reflecting a growth of 368.5%[23] - Net cash flow from investment activities was -¥312,008,578.65, an improvement from -¥511,844,494.39 in the previous period[23] Shareholder Information - The company has a significant shareholder, Han Yinghuan, holding 47.65% of the shares, totaling 180,546,800 shares[12] - The second-largest shareholder, Pacific Jaguar Holdings, owns 23.82% of the shares, amounting to 90,272,000 shares[12] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased by 53.85% to ¥146,838,453.38 due to increased shipments in Q3[10] - The company reported an increase in inventory, with current inventory valued at ¥157,012,833.80 as of September 30, 2023, compared to ¥191,834,095.72 at the beginning of the year[18] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 37,152,105.52, an increase of 15.5% from CNY 32,220,438.12 in Q3 2022[21] Corporate Actions - The company plans to issue convertible bonds to unspecified targets, as approved in the board meetings held on August 25, 2023, and September 20, 2023[16][17] - The company is actively pursuing a stock incentive plan, which was discussed and approved in multiple board meetings throughout 2023[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-039 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投 ...

经审查，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现 金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资 金及部分自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司正 常经营和募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益， 特别是中小股东利益的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股 东的利益。 因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现 金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 ...