证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4 ...

Group 1: Company Performance and Stock Price - The company has experienced good growth in recent years, but the stock price has not performed well, causing concern among investors [2] - The company is actively communicating with investors through various channels to enhance market confidence and improve stock performance [2] - The company's first-quarter performance growth has slowed significantly compared to last year, aligning with industry peers [2] Group 2: Product Development and Innovation - The company currently holds over 100 patents and plans to engage in emerging industries to enhance business quality [2][3] - The company is following established product development processes for the magnetic levitation compressor project [2] - The centrifugal compressor models developed in collaboration with a U.S. company have completed phase testing, with stable product performance expected to lead to increased orders in 2025 [3] Group 3: Financial and Strategic Planning - The company's overseas revenue accounted for 5.69% of total income in 2024 [3] - The company is considering the reasonable use of monetary policy tools for mergers and acquisitions to strengthen its market position [2] - There are no current plans for share buybacks or significant shareholder sell-offs [3]

Group 1: Company Overview and Market Trends - The company is actively responding to national policies promoting equipment upgrades, with specific subsidies for air compressor purchases in 2025, indicating a sustainable demand for compressors [2] - The company has increased R&D investments in oil-free screw compressors and screw vacuum pumps, maintaining steady sales growth in 2024, particularly in the semiconductor and new energy sectors [2] - The company is enhancing its product lines, including dry vacuum pumps for high-end industries, with expectations for increased sales volume and revenue share [2] Group 2: Domestic and International Market Expansion - The company is making significant progress in domestic substitution, achieving better market penetration in medical, electronics, and semiconductor industries, with recognition from major companies [2] - In 2024, overseas revenue grew by 18.22%, with a focus on Southeast Asian markets, and plans to expand sales channels through the Belt and Road Initiative [3] Group 3: Financial Performance and Profitability - The company maintains a stable gross margin due to a strong R&D team, increased competitiveness of high-end products, and a robust distributor network [3] - Cost control measures include improved internal management and strategic partnerships with suppliers, contributing to sustained operational performance [3] Group 4: Future Developments and Strategic Planning - The company is developing magnetic levitation centrifugal compressors, with a dedicated project team established to leverage existing technological foundations [3] - For 2025, the company anticipates continued growth, focusing on high-end model innovation, optimizing sales channels, and enhancing product competitiveness [3]

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对厦门东亚机械工业 股份有限公司（以下简称"东亚机械"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：戴五七、吴小琛 （三）协办人：杨建兴 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （四）培训时间：2025 年 4 月 24 日 （五）培训地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号办公楼二楼会 议室 （六）培训人员：戴五七 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证 券事务代表等 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，重点向培训对 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 现场检查手段： 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东亚机械 保荐代表人姓名：戴五七 联系电话：0591-86216516 保荐代表人姓名：吴小琛 联系电话：0591-86216516 现场检查人员姓名：戴五七、刘博瑶 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件， 查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章 ...

一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 中信证券股份有限公司关于 厦门东亚机械工业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd | | 股票代码 | 301028 | | 股票简称 | 东亚机械 | | 注册资本 | 万元 38177.4116 | | 注册地址 | 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 | | 办公地址 | 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 | | 法定代表人 | 韩萤焕 | | 电话号码 | 0592-7395006 | | 传真号码 | 0592-7113277 | | 经营范围 | 一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备制造（不 含特种设备制造）；风机、风扇制造；发电机及发电机组制造；技术服 | | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控 | | | 制系统集成； ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理 ...

问：国家倡设备更新，对公司有什么影响，是否可持续？ 证券之星消息，2025年5月7日东亚机械（301028）发布公告称公司于2025年5月7日接受机构调研，华福证 券俞能飞、农银汇理基金左腾飞、兴业基金董令飞参与。 具体内容如下： 2、公司拥有强大的经销商团队，大客户开发能力进一步提升，大客户数量稳定增加。 答：国家2024年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支持力度，2025年初部分地区更是针对 空压机的采购，出台设备更新的具体补贴政策，2025年设备更新依旧可持续，这将带动压缩机需求的进一 步提升。公司也是紧抓设备更新的机遇，不断的研发投入，加大力度的对产品进行迭代升级，可以更好对 存量旧设备做替代。同时装备制造行业旧设备更新、产线升级等，公司产品压缩机、真空泵等也可以做为 配套设备进行销售。 问：无油螺杆空压机、螺杆真空泵和离心机的情况怎么样？ 答：2024年公司加大了研发投入，对无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品进行全面升级，提升了真空泵、 无油螺杆机的产品竞争力，该系列产品销售在2024年依旧保持稳健有升的态势，该系列产品已经销售给半 导体、新能源等行业公司。同时公司用于半导体、新能源等高端 ...

Group 1: Company Overview and Market Trends - The company is actively responding to national policies promoting equipment upgrades, which are expected to sustain demand for compressors in 2025 [2] - In 2024, the company increased R&D investment, enhancing the competitiveness of oil-free screw compressors and screw vacuum pumps, with sales showing a steady upward trend [2] - The company has successfully entered high-end markets such as semiconductors and new energy, with dry vacuum pumps achieving their first shipments [2] Group 2: Domestic Replacement and Export Business - The company has made significant progress in domestic replacement, with products being recognized in key industries like medical and electronics, further driving demand for compressors and vacuum pumps [2] - In 2024, overseas revenue grew by 18.22% year-on-year, with a focus on expanding markets in Southeast Asia [3] Group 3: Profitability and Future Outlook - The company maintains stable gross margins due to a strong R&D team, effective customer development, and cost control measures [3] - Management is optimistic about 2025, planning to continue innovation in high-end models and expand product lines while optimizing sales channels [3]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-015 厦门东亚机械工业股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 厦门东亚机械工业股份有限公司 2025 年 5 月 7 日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 ...