董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程"）的有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员 ...

独立董事工作制度 MP-CG-008,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 独立董事工作制度 MP-CG-008,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《广州迈普再生 医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

董事会议事规则 MP-CG-003，V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 董事会议事规则 MP-CG-003，V4.0 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下 称"公司章程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本 规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、行政法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 3 名独立董事，1 名职工董事。 董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公司高级管 ...

累积投票制实施细则 MP-CG-011,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年五月 累积投票制实施细则 MP-CG-011,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第七条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即 届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《广州 迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合本 公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权集中 ...

股东会议事规则 MP-CG-001,V6.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下 称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 MP-CG-001,V6.0 ...

募集资金管理制度 MP-CG-021,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年五月 募集资金管理制度 MP-CG-021,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的存放、使用与管理，保护募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募集 资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原 ...

停牌进展公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-032 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 停牌进展公告 务，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合有关 规定和要求的文件，并申请股票复牌。 本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司不低于 51% 的股权并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股 票，证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22 日 开市起开始停牌，停牌时间不超 ...

修订公司章程的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-031 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于修订《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提请股东大会 审议。本次《公司章程》修改的具体内容如下: | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护广州迈普再生医学科 | | 第一条 为维护广州迈普再生医学科 | | | 技股份有限公司（以下简称"公司" | | 技股份有限公司（以下简称"公司" | | | 或"本公司"）、股东和债权人的合 | | 或"本公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益， 制订本章程。 | | 人的合法权益， 制订本章程。 | | 2 | 第五条 广州市黄埔区 | 公司住所： | 第五 ...