第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 13 日上午 10:30 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，袁玉宇、 郑海莹、陈建华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生 召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-057 广州迈普再生医学科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况9 | | 第六章 | 本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的具体情况 | | | 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科技 股份有限公司（以下简称"迈普医学""上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 财务顾问"），并制作本独立财务顾问报 ...

第一个归属期归属条件成就的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-060 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的首次授予部分激励对象人数：46 人； 2、本次拟归属的首次授予部分限制性股票数量：504,480 股，占 公司总股本（剔除回购股份，下同）0.77%； 3、本次拟归属的首次授予部分限制性股票授予价格：20.40 元/ 股（调整后）； 4、本次拟归属的首次授予部分限制性股票来源：公司向激励对 象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、本次拟归属的首次授予部分限制性股票在相关手续办理完成 后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 第一个归属期归属条件成就的公告 次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-058 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二类 限制性股票首次授予第一个归属期的归属条件已成就，相关激励对象 的主体资格合法、有效；本次限制性股票归属事项符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公 司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 综上，监事会同意公司依据相关规定为符合条件的 46 名激励对 象办理第二类限制性股票归属事项。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:00 以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以书面的方式 向全 ...

公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-062 广州迈普再生医学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司 Medprin Biotech GmbH（迈普生物科技（德国）有限公司）三个产 品近日获得按照欧盟医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证的证书，现将有关情况公告如下： 一、MDR 认证证书主要内容 （一）睿膜® 的 MDR 证书 1 、 证 书 名 称 ： EU Technical Documentation Assessment Certificate 2、认证产品：Regenerative Dural Repair Patch(ReDuraTM) 3、证书编号：MDR 777852 R000 4、制造商：Medprin Biotech GmbH 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 1 、 证 书 名 称 ： EU Techni ...

审核意见 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-061 本次归属的 46 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》《上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件规定的激励对 象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性股票 第一个归属期归属条件已成就。监事会同意公司为本次符合条件的 46 审核意见 名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 504,480 股。 上述事项符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，不存 在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 监事会 广州迈普再生医学科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

Group 1: Company Overview - Guangzhou Maipu Regenerative Medicine Technology Co., Ltd. is focused on neurosurgery, providing comprehensive solutions for neurosurgical repairs [2][3]. - The company is the only domestic enterprise with a range of implantable medical devices, including artificial dura mater patches and absorbable regenerated cellulose [3][4]. Group 2: Future Strategies - The company aims to enhance its marketing system and expand its market share in the neurosurgery field, targeting a broader product portfolio [3][4]. - Plans include extending technology applications to other surgical fields, such as hemostatic products and dental restoration [3][4]. Group 3: Market Presence - The dura mater medical glue has been sold in over 20 countries and regions, including Europe and Asia, with corresponding registrations obtained [4]. - The company is committed to maintaining its competitive advantage in the neurosurgery sector while exploring new product lines to meet clinical needs [3][4]. Group 4: Investor Engagement - The company held an investor relations activity on September 12, 2024, to address investor inquiries regarding future sales strategies and market share [2][3]. - Investors were encouraged to reach out for further inquiries or suggestions through the investor hotline [4].

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Guangdong Listed Companies Investor Online Reception Day" organized by the China Securities Regulatory Commission Guangdong Supervision Bureau and Guangdong Listed Companies Association [2] - The event will be held online on September 12, 2024, from 15:30 to 16:30 [2] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website (https://rs.p5w.net) [2] Group 2: Company Representatives - The event will feature company representatives including Chairman Yuan Yuyu, General Manager Wang Jianhua, and Financial Director Luo Yahui [2] - The presence of the Board Secretary Long Xiaoyan is also confirmed for the event [2] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board members guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the information disclosed, with no false records or misleading statements [2]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the company with a target price of 51 CNY, based on a current price of 40.48 CNY [1]. Core Views - The company reported a significant revenue growth of 42.39% year-on-year, reaching 1.22 billion CNY in the first half of 2024, with a net profit increase of 172.38% to 320 million CNY [1]. - New products are rapidly gaining market traction, with the absorbable regenerated oxidized cellulose and dura mater medical adhesive generating 140 million CNY in revenue, a 145% increase [1]. - The international business is expanding, with overseas revenue growing by 25.71% to 250 million CNY, covering nearly 90 countries and regions [1]. - The overall gross margin slightly decreased to 78.85%, primarily due to the impact of centralized procurement, while the net profit margin improved to 26.54% due to optimized expenses [1]. Financial Summary - Total revenue for 2023 is projected at 231 million CNY, with expected growth rates of 25.4% in 2024, 33.7% in 2025, and 35.4% in 2026 [2]. - The net profit for 2023 is estimated at 41 million CNY, with a forecasted increase to 61 million CNY in 2024, 84 million CNY in 2025, and 122 million CNY in 2026, reflecting growth rates of 49.1%, 38.1%, and 45.5% respectively [2]. - Earnings per share (EPS) are projected to rise from 0.62 CNY in 2023 to 0.92 CNY in 2024, 1.27 CNY in 2025, and 1.85 CNY in 2026 [2]. Business Performance - The dura mater segment achieved a revenue of 690 million CNY in the first half of 2024, marking a 36.68% year-on-year increase [1]. - The craniofacial repair and fixation systems generated 350 million CNY in revenue, up 32.79% year-on-year [1]. - The company has implemented a stock incentive plan for 2024, aiming for revenue growth targets of no less than 23%, 61%, and 103% for the years 2024 to 2026, respectively [1].

关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 股份解除质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-055 广州迈普再生医学科技股份有限公司 二、其他情况说明 截至公告披露日，公司实际控制人、控股股东所持股份不存在被 冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述股份解除 股份解除质押的公告 质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理 不会产生重大影响。实际控制人及其一致行动人将积极防范风险。 （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行为人 本次解除 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押起 始 ...