证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-070 中集车辆（集团）股份有限公司 关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易基本概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机构获得 融资以购买本集团产品。基于行业惯例，本集团根据对相关客户的信贷评估，为 其向本集团购买产品而向中国商业银行或其他非银行金融机构（包括中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属非银行金融机构） 的融资提供担保。 基于本集团部分客户向中集集团下属非银行金融机构融资以购买本集团产 品的需要，公司拟与中集集团签订《财务担保及保证金框架协议》，设定截至 2025 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日止年度的财务担保的年 度上限。 中集集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 相关规 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 CIMC 中集车辆 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李贵平、主管会计工作负责人占锐及会计机构负责人(会计主 管人员)占锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部 分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配议案为：以 1,874,124,420 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2. ...

使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 A 股闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 6.96 元，募集资金总额 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-071 中集车辆（集团）股份有限公司 关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易基本概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）拟与中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）签 订《存款金融服务框架协议》（以下简称"存款框架协议"）及《贷款金融服务框 架协议》（以下简称"贷款框架协议"）。存款业务方面，公司与中集财务公司基 于存款业务的最高额度为人民币 7 亿元。贷款业务方面公司拟向中集财务公司 申请贷款及授信额度总计为人民币 3.5 亿元，上述授信额度可以循环使用，并授 权公司 CEO 及其授权人在前述额度范围内决定并处理存款及贷款的具体业务事 项。存款框架协议及贷款框架协议于公司股东大会审议通过后，自 2025 年 1 月 1 日起生效，至 2027 年 12 月 31 日期满终止。 中集财务公司为本公司控股股东中国国际海运集装箱（集团） ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2024-072 中集车辆（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 A 股募集资金基本情况 于 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.96元，募集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用（包括不含增 值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 17,431.92 万元，实际募集资 金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 （2021）第 0668 号验资报告。 截至 2 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股子公司合 称"车辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引——第 2 号创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营及业务发展的需要，中集车辆（集团）股份有限公司预计 2025- 2027 年度拟与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（与其控股子公司合称 "中集集团"）发生采购或销售货物、提供或接受劳务等日常关联交易。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有 限公司（以下简称"中集香港"）合 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-068 中集车辆（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司开展监事会换届选举工作。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集 团"）提名马天飞先生、公司第二届监事会提名冯宝春先生为第三届监事会非职 工代表监事候选人。公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届监事会 2024 年第六次 会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 提名马天飞先生、冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监 事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对各候选人表决。经 公司股东大会 ...

中集车辆(集团)股份有限公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 中集车辆(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2024 年 6 月 30 日止半年度 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年上半年占用 | 2024 | 年上半年占 | 2024 年上半年偿 | 2024 | 年上 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息(如 | 还累计发生金额 | | 半年期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | (不含利息) | | 有) | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | 无，不适用 | | | | | | | 非经营性占 ...

拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 中集车辆（集团）股份有限公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银 行金融机构获得融资以购买车辆集团产品。基于行业惯例，车辆集团根据对相关 客户的信贷评估，为其向车辆集团购买产品而向中国商业银行或其他非银行金融 机构（包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"） 下属非银行金融机构）的融资提供担保。 基于车辆集团部分客户向中集集团下属非银行金融机构融资以购买车辆集团 产品的需要，公司拟与中集集团签订《财务担保及保证金框架协议》，设定截至 2025 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日止年度的财务担保的年度 上限。 中集集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关规定，中集集团为公司关联方。车辆集团为客户购买车辆集团产品而向中集集 团下属非银行金融机构融资提供财务担保及履约保证金，构成关联交易，中集集 团下属非银行金融机构为担保权人。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会现就提名刘宁女士 为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...