中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会现就提名刘宁女士 为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘宁作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事 会提名为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

法定代表人：张力 中集车辆（集团）股份有限公司 关于中集集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集车辆（集团）股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）审阅了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务报告、经营资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此， 对本公司及合并报表范围内的相关子公司（以下简称"本集团"或"集团"）与中集 财务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中集财务公司基本情况 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币10亿元，现有股东单位2家，其中：中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为78.91%， 深圳南方中集集装箱制造有限公司持股比例为21.09%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股子公司合 称"车辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指引——第 2 号创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司对拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易基本概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"中集车辆"，与其控 股子公司合称"车辆集团"）拟与中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公 司"）签订《存款金融服务框架协议》（以下简称"存款框架协议"）及《贷款金 融服务框架协议》（以下简称"贷款框架协议"）。存款业务方面，公司与中集财 务公司基于存款业务的最高额度为人民币 7 亿 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-069 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营及业务发展的需要，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"，与其控股子公司合称"本集团"）预计 2025-2027 年度拟与中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司（与其控股子公司合称"中集集团"）发生采购或销 售货物、提供或接受劳务等日常关联交易。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有限 公司（以下简称"中集香港"）合计持有本公司 61.13%股份。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，中集集团为本公司关联方，本次预计本集团 2025- 2027 年度与中集集团之间的交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八次会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-073 中集车辆（集团）股份有限公司 关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品包括协定存款、通知存款、定期存款、保本型 结构性存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高、流动性好要求的产品。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不 含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万 元。截至 2021 年 7 月 5 日止，公司实际到账募集资金合计人民币 162,560.21 万 元（已扣除不含增值税的承销及保荐费用）。普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

一、被提名人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 是 □ 否 提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会现就提名姜旭先生 为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-076 中集车辆（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第八次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，现就本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本公司2024年第三次临时股东大会 2、本次股东大会召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 以第一次有效表决结果为准。 公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登 记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关 管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东 无权以自己名义 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-063 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心101会议室 3、出席人员： 一、会议安排 （一）线下业绩说明会 1、召开时间： 北京时间2024年8月23日 上午10:00-11:15 2、会议地点： 中集车辆（集团）股份有限公司 关于举行 2024 年中期业绩说明会及电话会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年中期 业绩将于2024年8月22日（星期四）公布，为了让广大投资者更加深入、全面了 解公司2024年上半年的经营状况、财务状况以及未来展望等情况，并加强公司与 投资者的沟通互动，公司拟于2024年8月23日（星期五）举办2024年中期业绩说 明会及投资者电话会议。 公司执行董事、CEO兼总裁李贵平先生、副总裁兼董事会秘书毛弋女士、 财务负责人占锐先生、独立董事范肇平先生 4、报名方式： 请于8月22日（星期四）中午12:00前，扫描以下二维码报名 （二）线上电话会议 1、召开时间： 北京时 ...

公司 H 股股份已自 2024 年 6 月 3 日下午四时正式从香港联合交易所有限公 司撤销上市，已接纳要约的 143,475,580 股 H 股股份已于 2024 年 6 月 7 日完成 回购注销。公司总股本由 2,017,600,000 股（其中 A 股股本 1,453,680,000 股，H 股股本 563,920,000 股）减少至 1,874,124,420 股（其中 A 股股本 1,453,680,000 股，非上市外资股股本 420,444,420 股）。 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案，并取得深圳市市场监督管理 局下发的《登记通知书》。变更前后相关信息如下： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-062 中集车辆（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第二届董事会 2023 年第九次会议，审议通过《关于公司筹划 H 股回购及 退市和推进准备事项的议案》，同意公司筹 ...