张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名厉治为张家 港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人厉治作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公 司董事会提名为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

特此承诺！ 承诺人（签名）：张惠雅 2024 年 8 月 26 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议决议，本人张惠雅被提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日在公司 会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论并现场投票表决，选举马苏先 生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 马苏先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组 成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 职工代表监事简历 马苏先生，1992年1 ...

现将有关情况公告如下： | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司使用最高余额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行委 托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内 行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实 施。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 ...

特此公告。 三、本次注销的募集资金专项账户情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1499 号）同意注 册，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 349,202,858.49 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资 金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了"容诚验字[2022]210Z0022 号 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于中陆转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 2、债权登记日：2024 年 8 月 9 日（星期五） 3、除息日：2024 年 8 月 12 日（星期一） 4、付息日：2024 年 8 月 12 日（星期一） 5、票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.20%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。 6、"中陆转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 9 日，凡在 2024 年 8 月 9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 8 月 9 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 8 月 12 日。 根据《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

（一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1869 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2021 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股；首次公开发行后，公司总 股本为 100,000,000 股，其中无限售条件的股票数量为 23,708,621 股，占公司总 股本的 23.7086%，有限售条件的股票数量为 76,291,379 股，占公司总股本的 76.2914%。 2022 年 2 月 7 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，解除限 售的股份数量为 1,291,379 股，占公司当时总股本的 1.2914%。具体情况请参见 公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公 开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。 2022 年 8 月 3 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通，解 中信建投证券股份有限 ...

| 证券简称：中环海陆 债券简称：中陆转债 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 证券代码：301040 债券代码：123155 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简 称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量为 2 户，解除限售 股份数量为 29,564,000 股，占公司总股本的 29.5639%，其中实际可上市流通股 份数量为 7,391,000 股，占公司总股本的 7.3910%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 8 月 5 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1869 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 18 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 1800 元 人民币），合计转成 56 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"）向不特 定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张 ...