张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关联交易管理制度 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公 司"）与各关联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联方发生的关联交易，适 用 本制度规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公 司之 间发生的交易，不适用本制度规定。 第二章 关联方与关联交易 第三条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接 控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事 关系、管理关系及商业关系。关联方包括关联法人、关联自然人。 关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移资源或 义务的事项。关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 总经理工作细则 二零二四年九月 第八条公司总经理及其他高级管理人员变动须经董事会审议批准。 第一章总则 第一条 为提高张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司") 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，结合公司实际情况，制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司总经 理工作细则》(以下简称"本细则")。 第二条公司总经理和副总经理及其他高级管理人员作为公司的经营管理层 ，承担公司日常生产经营活动的组织、计划、指挥、监督和调节等职能。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责分工、 主要管理职能与事项做出规定。公司总经理和副总经理及其他高级管理人员除 应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理 职权，承担管理责任。 第四条 公司总经理和副总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司应和总经理、副总经理 等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年九月 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")的 运行，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、 法规、规范性文件和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定《张家港中环海陆高端装备股份有限公司股东会 议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准监事会的报告； (四)审议批准公司的利润分配方案和 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 对外投资管理制度 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司") 的对外投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策过程的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法合规的原则，合 理配置资源，有效控制投资风险，创造良好的经济效益。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、债权、以及经评估后的实物资产或无形资产等作价出资，对外进 行各种形式的投资活动，包括但不限于下列行为： (一)新设立企业的股权投资； (二)新增投资企业的增资扩股、股权收购投资(设立全资子公司除外)； (三)现有投资企业的增资扩股、股权收购投资(增资全资子公司除外)； 第二章 对 外 投 资 的 审 批 权 限 (四 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘请 202 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年九月 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司、投资者、债 权人及其它利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或相关信息披露义务人将法律、法 规、证券监管部门要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上， 按规定的程序通过规定的方式向社会公众公布，并按规定将信息披露文件报送 中国证监会、公司所在地证监局及深圳证券交易所。 重大信 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于修改<公司章程>的议 案》。 为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况对《张家港中环海陆高端装备股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款做了相应调整。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 十 | 公司发行的股份 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 对外担保管理制度 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况 做出专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： - 1 - 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律法规及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的持股比例超 过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司对外担保， 视同公司行为，其对外担保应 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务现状和发展需要，拟聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事 务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 ...